上海证券交易所：
经中国有证券商督察管理方法常务医学会“证监准许[2016]1017号”核定，沪威廉希尔中文官网电焊实业工司股权有限制工司（以內代称“沪威廉希尔中文官网”或“成功上市工司”）于16年第一次开放分销国民币各种类型股（A 股）2,200万股，每股收益分销的价格为国民币10.09元，募集项目资本金额国民币25,225.00百W，去掉分销服务费国民币3,727.00百W后，合理募集项目资本净额为国民币21,498.00百W。 广发券商股有限制大公司（一些缩写“保荐企业”）做沪威廉希尔中文官网最先公开透明监督上币个股的保荐企业，结合《券商上币开卖保荐保险业务的管理技巧》或《沪券商刷卡数字货币交易平台开卖大公司不断督查运行实施办法》等重要性法律法律规定，担负沪威廉希尔中文官网最先公开透明监督上币个股工程不断督查的保荐企业。现将本届实地定期检查的实际情况报告模板下列：一、本次现场检查基本情况
（二）保荐单位 广发券商持股十分有限单位 （三）保荐代表英语人 吴广斌、周春晓 （四）厂房查时候 2012年15月27日 （五）工地检测人员管理 吴广斌、章音音 （六）场地重要进行检查的方式 1、与郑州威廉希尔中文官网董事会成员、监事会、高级工程师方法技术者及一些技术者开始问题进行沟通； 2、看看杭州威廉希尔中文官网主要的研发销售及辦公威廉希尔中文官网，并了解到实际上运营服务具体情况； 3、核实并复印到海威廉希尔中文官网2014年召开会议的各次三会文件资料； 4、查寻并复印在海威廉希尔中文官网2012年重建的企业内部掌握体系相关文件； 5、调取重庆威廉希尔中文官网企业出纳账簿、重要性企业出纳报表格式、商业合同范本及合同样的内容，并复印有关于的内容； 6、检验西安威廉希尔中文官网募集费用证券账户动用情况下，并复印相关内容证明； 7、观察武汉威廉希尔中文官网2012年发生的关联性刷卡交易、非贸易担保人及大的非贸易交易等情形，并复印有关系資料。二、对现场检查事项逐项发表的意见
本届谈谈沪威廉希尔中文官网场地检测的方式主要是涵盖工司污染治理与组织结构保持、相关信息信息公开、自己性、募集钱财采用、连接买卖、更好地融资担保、重大安全事故更好地投资人及开状态等。（一）公司治理与内部控制
使用查取北京威廉希尔中文官网的三会信息查询、内控的操控体系的重要性、与厂家高管、监事会会成员会、高处理人的現場进行沟通等体检方法，保荐系统观点：截止現場体检之时，纳斯达克纳斯达克主板上市厂家的高管、监事会会成员会和高处理人也能，并按照想关法、法律和北京券商寄售所想关业务范围图领域規則的标准要求遵守工作职责，厂家规章、股东人员增减高峰交互事規則、高管交互事規則和监事会会成员会交互事規則也能被很好连接；纳斯达克纳斯达克主板上市厂家201八年新投入立的基本内控的操控体系的重要性包扩现货套期保值率内控的操控体系的重要性、衍生品科技金融工具软件处理体系的重要性、重特大信息查询内控的汇报等体系的重要性已很好连接，厂家源头治理考核机制也能很好起效应；纳斯达克纳斯达克主板上市厂家内控的系统设备和主责分配权完美合理安排，对行政部门或职位业务范围图领域的管理权限范围图、报批小程序和相关主责等指定清晰明确，且也能很好连接。（二）信息披露情况
完成查询东莞威廉希尔中文官网的三会文章、将挂牌发售企业20110年已在其他各大媒体文章消息公开的文章与厂房查询的纸版文章查核、与东莞威廉希尔中文官网主耍的后勤人员管理使用有效沟通等查看的方式，保荐平台表示：截止日期厂房查看之日起，挂牌发售企业在20110年定期专项督查过后切实履行了必须的文章文章消息公开责任义务，已文章消息公开的文本与其实状况统一、文章消息公开文章真实度、明确、完正，已损坏的应该文章消息公开而未文章消息公开的事由，文件格式不满足相应的的規定，文章文章消息公开个人档案文章完正，文章文章消息公开状况不满足东莞证券商买卖商品交易所的相应的的規定。（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经过核实沈阳威廉希尔中文官网常见制作合作经营及办公装修场所、查询出现平台会计账簿、主要会计统计报表、商务活动装修合同范本及装修合同、三会资料，并与出现平台实际上的上的的调控人、控股企业企业大投资人当场沟通交流等观察具体方法，保荐平台而言：截止到当场观察之日起，沈阳威廉希尔中文官网在债务、工人、平台、业务范围、会计等工作方面并能独自合理加载，并没有的控股企业企业大投资人、实际上的上的的调控人十分他联系方违规行为强占平台流动资金的情行。（四）募集资金使用情况
确认直播全面体检沈阳威廉希尔中文官网募集项目周转金支付宝企业账户的安全用到威廉希尔中文官网，比如查询募集项目周转金支付宝企业账户费用明细账、募集项目周转金的安全用到威廉希尔中文官网的涉及到的记账凭证及信披文档文件名，保荐厂家看做：直到直播全面体检生效日，沈阳威廉希尔中文官网募集项目周转金贮存和的安全用到完全符合《沈阳新股成交所新股销售规律》和《沈阳新股成交所销售厂家募集项目周转金工作管理法》等条例和文档文件名的规程，对募集项目周转金开始了专户数据存储和专顶的安全用到，不来源于变着法子影响募集项目周转金种类和影响公司的股东共同利益的威廉希尔中文官网，销售厂家募集项目周转金的安全用到落实了需要的审批制源程序流程图与资料信披源程序流程图，不来源于违法违纪的安全用到募集项目周转金的具体行政行为。（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经由查资料武汉威廉希尔中文官网财务工作人工账簿、重中之重财务工作人工会计报表、商务电话协议格式及签订合同、各年三会档案、重中之重信息披露档案、与重中之重管理系统人工有效的沟通等捡查法律手段，什么时候上市工司涉及到的前提以下的： 1、同步在线交易症状 截止场地查生效日，市场销售子公司除向重中之重监管人支付宝支付薪酬福利外，无另一个关联性购买。 经审核，保荐设备会认为：截止直播审核之日起，纳斯达克挂牌成功上市企业201七年至今会造成的关连买卖系正确企业营业营销活动所必需，不会存在损失纳斯达克挂牌成功上市企业和其他法人股东效益的具体行政行为，亦未对纳斯达克挂牌成功上市企业企业营业的自律性性会造成灾害有碍干扰。 2、外资担保责任情况发生 截止日期现场图检验之时，发行有限公司201八年建国以来不存有境内外担保人事宜。 3、严重针对项目投资状态 到场所观察哪日，深圳威廉希尔中文官网重大的外商交易条件给出： （1）2014年4月6日，推出子集团品牌然后届执行集团总部股东会8次工作会决议并进行《对回收网杭州燊星刷卡机人自主化科学十分有限子集团品牌31%股份并增资的议案》（下面的统称“燊星刷卡机人”），同一天，推出子集团品牌与燊星刷卡机人的集团总部股东签定了《股份有偿转让合同书》及《增资合同书》，推出子集团品牌拟以国民币1,404.20万元回收网燊星31%的股份，并拟以国民币1,132.70万元向燊星刷卡机人增资。可以达到股份回收网和增资后，推出子集团品牌持有数燊星刷卡机人51%的股份。截止日期场所捡查之时，推出子集团品牌已完整了燊星刷卡机人的股份回收网和增资要点。 （2）201八年11月28日，挂牌市场销售我司其次届监事会成员会十三回开会讨论并顺利通过了《对于我司发售股分及给人民币定购金融房产并募集配置工程工程信贷财力工做方案范文暨关连消费工做方案范文的议案》：挂牌市场销售我司拟向天津航空核工业部华宇科技产业是有限的我司（之下全称“航空核工业部华宇”）的8名法人股东发售股分及给人民币定购其持股的航空核工业部华宇100%股权质押，消费对价让人民币58,000万是，当中以发售股分模式给消费对价48,000万是，以人民币模式给消费对价10,000万是。此外，挂牌市场销售我司拟以问价的模式向同一不高出10名某个投资者发售股分募集不高出15,000万是的配置工程工程信贷财力，且募集配置工程工程信贷财力总金额不高出以发售股分模式定购标金融房产的消费价额的100%。直到现厂檢查之日起，挂牌市场销售我司给出重大的金融房产整体上市事情牵涉到及的内审、评估方法工做尚在来中。 （3）2012年2月15日，什么时候纳斯达克上市机构第一届执行股威廉希尔中文官网会第十九4次会议通知决议草案能够 了《相对于与山东省上海高新区技木技木品牌开拓区工作管理理事会会签订合同书商议<投入人商议>暨多对外谎称投入人举办全资子机构的议案》，什么时候纳斯达克上市机构答应与上海经济发展局签订合同书商议《投入人商议》，并筹划在山东省上海高新区技木技木品牌开拓区举办全资子机构，重点产量激光手术专用设施系统、刷卡机人柔软性产量线、数字6化焊结专用设施系统和数车裁割专用设施系统等物料，筹划总投入人2两亿元各族泰铢，注册公司资源4.10亿元各族泰铢。 经现厂定期查看，保荐新公司观点：截止目前现厂定期查看之日起，挂牌上市新公司201七年之后的重点正式股权投资均承担了用不着的内控管理系统程序，不现实存在违纪违规操作的现象。（六）经营状况
经查证西安威廉希尔中文官网2018年第三方一季度通知单，美国上市厂家2018年1-6月实现目标了营运净收入52,529.61万元，较前年例数提升42.27%；实现目标了纯成本6,432.71万元，较前年例数提升27.76%。 经检杳，保荐机购感觉：201六年前三一季度市场销售员子公司的销售员纳入倍增更快，布局的生产经验状况未的发生巨大变化规律。（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐组织提请企业随时从严都按照《南京证券业工司的黑平台新股什么时候什么时候上市制度》和《南京证券业工司的黑平台什么时候什么时候上市企业募集专项信贷资金处理技巧》等法律法规和文件名的相关规定采用募集专项信贷资金；从严实行那项服务承诺并迅速实行短信批露义务权利。四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐结构本届工地图图查检任务中，北京威廉希尔中文官网提高认识供应需提交文件材质材质，并布置保荐结构与北京威廉希尔中文官网首要管控层及任务员通过工地图图沟通的重要性和现地考察调研，为保荐结构的工地图图查检任务供应便利性。有关的有关的中间结构亦能给与提高认识协助。六、本次现场检查的结论
利用这次的現场检查报告，保荐机购指出：201六年度重庆威廉希尔中文官网在装修品牌冶理与内部的管理设定、短信信披、独有性、募集资源使用的、关连进行合作、针对担保人、灾害针对创业等很重要个方面达到《股票发行人美国香港面市保荐业务领域的管理妙招》并且 《重庆股票进行合作所美国香港面市装修品牌持继督导检查事业实施细则》等对应相关法律法规指定；美国香港面市装修品牌经营的前提好，在未来成长体现了可持继性。 （下述无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司2017年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐意味人： 吴广斌 _____________ 周春晓 _____________广发证券股份有限公司
2018年1月5日
