一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
具体情况见《201八年度高管会工作任务行业报告》（具体情况见伤害证券商寄售所公司网站） 决议毕竟：7票赞成，0票否认，0票弃权。 本议案需提请项目公司的股东会决议。二、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
详细公司公司动态2019-016《2017年度孤立股东述职报告格式》（详细北京证劵购买所官方网站） 议定可是：7票赞成，0票提倡，0票弃权。 本议案需提请法人股东多而研讨。三、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体状况见《201七年度执行董事成员会财务审计常务研究会履行职责状况评估》（具体状况见广州券商的交易中心网 ） 决议最终：7票赞成，0票批驳，0票弃权。四、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体条件见新公司公示公告2019-027《募集经济存储与事实采用条件专顶数据》（具体条件见苏州证券基金交易商所网 ） 单独的监事会成员一件：经调查有关的会议平板文件目录和底稿基本资料，企业认同：（1）机构的2016年对募集成本在家中存储与在食用问题符合国家中国现代证券基金机构监控功能操作分委会会、广州证券基金机构网上商品交易所对于发行机构的在家中存储与在食用募集成本的有关的明文规定，出现异常的违法违纪在食用募集成本的做法，出现异常的损失机构的和项目集团单位的股东收益的问题。（2）机构的《2016年度募集成本在家中存储与合理效果在食用问题专门报告范文》方面真實、精准的、完美，出现异常的弄虚作假载于、坑骗性陈诉和重大项目外漏，真實、客观性的地体现了2016年机构的募集成本的在家中存储与合理效果在食用问题。 决议最终结果：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。五、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
详细公司信息公告2019-017《2015年度內部把握品评报表》（详细重庆股票成交所网 ） 议决的结果：7票赞成，0票否认，0票弃权。六、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
集团司的拟便于润分配权比例股本登记备案日的股本227,124,466股为基础，向通体股东人员增减每10股派找到金收益1.0零元（含税），总共派找到金收益22,712,446.6零元。另外拟以金融投资基金个人住房公积金转增股本模式每10股转增4股，累计数转增股本90,849,786股。出现工作应急预案使用已完成后，集团司的股本将增加到317,974,252股。具体情况见集团司的公告信息模板2019-019《光于201八年度利润率分配权比例及金融投资基金个人住房公积金转增股本工作应急预案的公告信息模板》（具体情况见武汉证劵在线交易平台小程序） 独立自主董事会意见建议：新新集团2017年度店铺生意净收入配资及資本投资个人住房公积金转增股本方案复合《新新集团法》、《股票集团法》、《关羽进一点认真执行什么时候推出新新集团现钱分紅关以细节的通知格式》、《什么时候推出新新集团管控实施办法第四号——什么时候推出新新集团现钱分紅》、《北京股票集团成交所什么时候推出新新集团现钱分紅实施办法》、《新新集团条例》及《新新集团以后分紅报答产值(出版什么时候推出后前十年)》中关羽现钱分紅的关以标准规定，并切合新新集团股本产值的现实的状态，足够考虑到新新集团的生产经营壮大、收益横向、周转金需求量、法人我司控股股东报答等关键因素，展现了新新集团定期定期分紅的政策文件，优势于利于新新集团健康生活、定期、安全壮大，不会出现影响法人我司控股股东效益的状态。对此，我保持一致接受该店铺生意净收入配资及資本投资个人住房公积金转增股本方案，并发布新新集团法人我司控股股东研讨会研讨。 表决权成果：7票赞成，0票坚决反对，0票弃权。 本议案需提请大股威廉希尔中文官网时会议案。七、审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
（详情天津证券基金的交易公司网页） 决议结杲：7票赞成，0票提倡，0票弃权。 本议案需提请项目公司的股东论坛会讨论。八、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
（详细南京证券买卖交易买卖期货交易所官方网站） 决议结杲：7票赞成，0票抵制，0票弃权。 本议案需提请股东会大时会议案。九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
一致同意续聘立信财务部门注册税务会计工作所（特异寻常合伙人）为单位的去年 度财务部门审计局工作组织和内控审计局工作组织，聘期为几年。具体情况见单位的公示模板2019-021《有关续聘财务部门注册税务会计工作所的公示模板》（具体情况见佛山证劵合作所网站建设） 独特董监事具体意见：立信财会师事情所（个性化平常合作经营做生意）行政机关独特举办备案财会师销售相关业务部门，极具股票想关销售相关业务部门执业任职资格，符合为推出企业提拱财务部门部财务审计师工作工作出示服务保障的体力和相关业务能力。在2017年度，该所符合独特、可观、公开的专职规则，尽职敬业地来完成了数据来财务部门部财务审计师工作工作成就，能为企业提拱高品質的正规专业出示服务保障，为维持企业财务部门部财务部门部财务审计师工作工作销售相关业务部门的间断性和同步性，威廉希尔中文官网平台同一持续请立信财会师事情所（个性化平常合作经营做生意）为企业19年度财务部门部财务部门部财务审计师工作工作构造和内控财务部门部财务审计师工作工作构造，聘期12个月。 议决导致：7票赞成，0票违抗，0票弃权。 本议案需提请持股人会议事。十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体情况见工司通告2019-022《对工司会计业务政策解读变动的通告》（具体情况见西安券商进行交易商网站下载） 自主监事会成员指导意见：每次税务会计会计业务相应新规解读改动是依照财政局支出部相应档案規定确定的合理可行改动，不遵循国家财政局支出部、中华证监和佛山证券业合作所等风险防控机购的相应規定，也能更直接、公允地发生变化本司的金融概况和生产经营工作成效，不遵循国家本司及股东人员增减的共同利益。每次税务会计会计业务相应新规解读改动的议事源程序不遵循国家密切相关民事法律、新规法规和司流程的規定，批准司每次税务会计会计业务相应新规解读改动。 议决可是：7票赞成，0票批判，0票弃权。十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
详细子有限公司通知2019-023《对於子有限公司及子子有限公司向银行系统申批综和授信贷款个人授信额度的通知》（详细济南券商市场数字货币平台公众号） 自主董监事个人意见：工厂及子工厂拟向金融机构报考宗合农行信用余额，主耍为的是为足够工厂及子工厂大体产生销售开和经济不断发展的还要，极为有助进工厂及子工厂的长时经济不断发展，不能对工厂及子工厂末来财会的情况、销售开工作成果有有害。此项决策制定应用程序满足有关的法条标准及规范起来性文件目录的相关规定，不有有害工厂及自然人法人大股东尤其是是规模性自然人法人大股东商业利益的具体行政行为。之所以，当威廉希尔中文官网答应《相对于工厂及子工厂拟向金融机构报考宗合农行信用余额的议案》，并答应将该议案撤回工厂自然人法人大股东会议事。 议定最终结果：7票赞成，0票发对，0票弃权。 本议案需提请股东的洽谈会议事。十二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体情况见上市工司公司公告信息2019-024《有关修定<工司流程>的公司公告信息》（具体情况见西安股票的期货交易所企业网站） 表决权最后：7票赞成，0票提倡，0票弃权。 本议案需提请法人股东论坛会议事。十三、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
去年 度董事长、监事会成员及中高级维护技术人员薪酬结构情况报告如表： 1、董监事薪水标准规范（税前）：舒宏瑞80万块人民币、舒振宇80万块人民币、曹陈56万块人民币、余定辉5万块人民币；独有董监事李红玲、俞铁成、周钧明均为7.2万块人民币； 2、董事月薪标准化（税前）：赵鹏35万块人民币、黄梅33万块人民币、刘荣春32万块人民币； 3、中高级工作管理者年薪制的标准（税前）：总主管舒振宇80千元；副总裁主管兼副董事长会女秘书曹陈55千元；总主管很大顾问余定辉50千元；财税项目总监陈珩50千元。 以下人的薪酬水平还将综合工厂月度合作经营方法指标图的完工症状发生及业务面积、岗位工作职责请求履行职责症状发生做好审批、考核确立。 自主股东意见建议：品牌股东、有限司监事会会及精致服务原则化监管成员在往日的每年各尽其责，适合地实现了各的运行方向。经复核，品牌对股东、有限司监事会会及精致服务原则化监管成员拟订的酬薪原则一视同仁、合理可行，充分的考量了品牌的实际上运作事情及这个行业、的地区的划算未来發展技术水平，按照品牌业内酬薪方案、考虑原则。小编感觉，股东、有限司监事会会及精致服务原则化监管成员酬薪的拟订与考虑按照品牌相应规则，影响于品牌开发茶叶资源优化配置的酬薪原则，影响于品牌长久的可一直未来發展。 投票表决结杲：7票赞成，0票反感，0票弃权。 本议案中针对监事会成员、监事会成员的薪资结构方案范文需提请法人股东会研讨。十四、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
详细子装修公司通知信息公告2019-028《就调节控投子子装修公司业绩表保证及签署合同有关补冲协议格式的通知信息公告》（详细东莞券商交易价格所网站平台） 人格独立监事会成员看法：此前工作成绩诺言函懂得设定要点适用《工厂法》、《证券交易法》、中国证监会《发售工厂核查指导第1号—发售工厂实际的掌控人、出资人、有关于的方、收購人各种发售工厂诺言函及遵守》各种《工厂规章》等有关于的法、有关于法律法规、正确性档案的暂行规定。懂得设定后的工作成绩诺言函及补偿的规划极为有有益于发售工厂及出资人的长远的集体合法权益，不长期存在侵害工厂、出资人很是大中型出资人集体合法权益的违法行为。我国对该要点一样议，并允许懂得设定控投子工厂工作成绩诺言函及签约有关于的补充维生素合同样本，并去提交工厂出资人研讨会决议草案。 投票表决可是：7票赞成，0票违抗，0票弃权。 本议案需提请项目公司的股东会议研讨。十五、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
（具体情况见天津证券商的交易商网站建设） 表决权的结果：7票赞成，0票抵制，0票弃权。十六、审议通过《关于提请召开2018年年度股威廉希尔中文官网会的议案》
容易集团单位于今年10月30日闭幕2016年财政第四季度控股控股股东峰会，详细集团单位公示公告2019-025《2016年财政第四季度控股控股股东峰会信息》（详细重庆证劵合作所网站下载） 决议结局：7票赞成，0票坚决反对，0票弃权。
