证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2019-040
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2018年年度股威廉希尔中文官网会决议公告
本装修公司监事会成员会及全部监事会成员提高本公司公告项目不来源于一点造假商朝历史、忽悠性辩护意见亦或是巨大遗漏处，并对其项目的实际性、精确性性和删改性承担者特定及连同责任书。
重要内容提示：
每一次会议平板是不是也有否决定案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年5月30日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、出席办公会议办公会议的持股人和代理商人人员
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12
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2、参加人扩大会议的股东人员增减所拥有表决权权的股权数目（股）
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150,217,000
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3、亮相会仪的项目有限公司的股东所所有决议权有限公司股票数占有限公司有决议权有限公司股票个数的百分比（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这次股东人员增减商务办公会议的邀约人子工厂股东会会，由股东会长舒宏瑞夫人操办。这次商务办公会议通过采取现场报道记名网上选票和互联网网上选票相依照的手段进行投票议定，商务办公会议邀约、召开会议及投票议定手段具有《子工厂法》和《子工厂规章》的有观明文规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
讨论没想到： 依据
议定现状：
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大股东型号
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准许
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提倡
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弃权
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票数
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比列（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
决议结杲： 进行
议定条件：
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控股股东型
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一致同意
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
议事最后： 利用
投票表决具体情况：
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自然人股东类型的
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容易
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案结杲： 实现
议决原因：
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公司股东型
|
答应
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
上证
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
决议成果： 可以通过
投票表决状况：
|
法人股东性质
|
同样
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
决议结果显示： 利用
议定症状：
|
债权人方式
|
批准
|
批判
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
议案可是： 能够
投票表决时候：
|
出资人种类
|
答应
|
批判
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案结果显示： 借助
议决情况下：
|
法人股东型
|
赞同
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
议案结果显示： 实现
表决权问题：
|
持股人种类
|
同一
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
上证
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
决议效果： 利用
议定事情：
|
法人股东品类
|
同样
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
讨论结论： 经由
投票表决时候：
|
出资人类别
|
我同意
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巴勒斯坦建国
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
上证
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案编号
|
议案英文名称
|
得票数
|
得票数占亮相办公会议可以有效决议权的比例表（%）
|
是否需要出任
|
|
12.01
|
观于竞选邹荣工程师为单独高管的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
|
(三)现金分红分段表决情况
|
|
同样
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
|
持仓5%上硬性股股东的
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
持股比例1%-5%普遍股自然人股东
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
持股比例1%以内普通级股大股东
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
这之中:股票市值五十万这通常股法人股东
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
股票市值五十万综上所述正规股股东会
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
顺序号
|
议案简称
|
愿意
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
比率（%）
|
|
4
|
管于2016年度店铺生意利润划分及基金北京公积金转增股本应急预案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
介绍颁布《公司的工会章程》并申领工厂登记卡的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
就投票选举邹荣大先生为自由执行董事的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需十分草案根据的议案，所诉议案己经到场本届出资人会有表决权权权的出资人及出资人销售商人所持表决权权权的二分第二综上所述议事根据。
三、 律师见证情况
1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
著名律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
品牌201八年当年度董事多而的筹备、举行系统、应邀参加多媒体考生出场任职资格、筹备人出场任职资格相应多媒体议定系统，均不符合《品牌法》、《发行品牌董事多而细则》等法条、人事部门法律规范和其它的技术规范化文档文件及《品牌规章》的有关规范，议定报告单非法有效果。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安威廉希尔中文官网焊接工艺集团我司简介股份我司局限我司
2020年的五月份31日
