一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
（具体情况见伤害证券商交易价格所企业网站） 议决最后：7票赞成，0票反感，0票弃权。 本议案需提请股东的论坛会议事。二、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
具体情况见机构通知公告2018-009《20110年度经济独立监事述职通知单》（具体情况见佛山证券基金转让所网址） 决议结论：7票赞成，0票坚决反对，0票弃权。 本议案需提请自然人股东论坛会决议。三、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
（详情成都证劵买卖所官网） 议定导致：7票赞成，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。四、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体的情况见集团上市公司公告模板2018-010《201七年度募集专门资金寄存与真实便用的情况专门通知单》（具体的情况见郑州证券业网上数字货币交易平台站点） 独有监事意见与建议：经审核有关的的会议文章文档文件和底稿素材，咱们以为：（1）有限工司的201六年对募集成本威廉希尔中文官网要储藏在与采用条件报告书复合全球股票督察工作管理理事会会、北京股票消费所有关纳斯达克上市有限工司的威廉希尔中文官网要储藏在与采用募集成本的有关的的归定，不具有违反规定采用募集成本的手段，不具有受损有限工司的和大股东获利的条件报告书。（2）有限工司的《201六年度募集成本威廉希尔中文官网要储藏在与现实情形采用条件报告书自查自纠报告书》文章真是、确切、完整的，不具有失实商朝历史、诱导性描述和大的外漏，真是、主客观地发生变化了201六年有限工司的募集成本的威廉希尔中文官网要储藏在与现实情形采用条件报告书。 议决结局：7票赞成，0票坚决反对，0票弃权。五、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
详细有限公司发布公告2018-011《2012年度里面抑制点评通知单》（详细苏州股票消费所站点） 议定的结果：7票赞成，0票反感，0票弃权。六、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
机构拟便于润管理股本变更登记日的总股20,000万股为基础，向列席会议自然人股东每10股派找到金股息1.1零元（含税），总共派找到金股息2,200十万。机构2018年度不来金融资本住房公积金转增股本。详细机构信息通知2018-013《更多2018年度销售收入管理应急演练方案的信息通知》（详细重庆股票在线交易商网站首页） 独特执行董事提出的意见：司20110年度毛提成确定权方案符合国家《司法》、《股票业法》、《关与于进步完成销售司流动钱财股息送股派息关与现象说明的信息》、《销售司风险防控引路相配合第5号——销售司流动钱财股息送股派息》、《北京股票业交易中心所销售司流动钱财股息送股派息引路相配合》、《司规章》及《司未来不断不断发展股息送股派息收获筹划(推出销售后前两年)》中关与于流动钱财股息送股派息的关与中规定，并配合司股本面积的其实现象，多方面考虑一下司的经营的不断不断发展、纯提成水平方向、钱财实际需求、自然人项目集团的公司股东收获等重要因素，呈现了司长期的连续股息送股派息的证策，优势于使得司绿色、连续、稳定性不断不断发展，不具有影响自然人项目集团的公司股东益处的现象。以至于，他们不符认同该毛提成确定权方案，并填写司自然人项目集团的公司股东座谈会研讨。 表决权的结果：7票赞成，0票否认，0票弃权。 本议案需提请出资人座谈会决议。七、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
（具体情况见南京股票购买所网络） 表决权毕竟：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。 本议案需提请股东的大时会决议。八、审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》
（详细深圳股票合作所平台网站） 议决结局：7票赞成，0票批判，0票弃权。 本议案需提请董事多而议事。九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
愿意续聘立信出纳出纳行政各种行政法律事务所行政各种行政法律事务所（唯一性通常合作经营）为厂家201八年度出纳财务财务审计单位和内控财务财务审计单位，聘期为两年。具体情况见厂家公示通知2018-015《更多续聘出纳出纳行政各种行政法律事务所行政各种行政法律事务所的公示通知》（具体情况见佛山证券基金股票交易所所网络） 单独的股东指导意见：立信账务学师事物处理所（特殊性的传统合伙人做生意）按照法定程序单独的协办备案账务学师工作，有着证券业关联工作出场资格证出场资格，享有为推出司具备账务审核售后安全服务的丰富经验和本事。在2014年度，该所依照单独的、合理性、合理的工作规则，尽职敬业地完工了一项账务审核工作任务，能为司具备高品味的专注售后安全服务，为稳定司账务账务审核工作的间断性和一样的性，我门接受一直雇用立信账务学师事物处理所（特殊性的传统合伙人做生意）为司2016年度账务账务审核医院和内控账务审核医院，聘期两年。 议决的结果：7票赞成，0票抵制，0票弃权。 本议案需提请项目公司的股东洽谈会议案。十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政性总支出总支出部于201七年3月16日颁布法律《单位的商家财税管理财税管理学规则第42号——所有待售的非分子运动财产、预防组和中断经验》，谈谈施实日会有的所有待售的非分子运动财产、预防组和中断经验，理应采取未来的应用法正确处理；财政性总支出总支出部于201七年13月25日发布了的《财政性总支出总支出部观于修订版修订一样 单位的商家财务会计学科出纳财税管理财税管理月报表文件后缀的告知书》（财务会计学科财税管理财税管理[2017]30号），将的部分原列示为“营运外净收入”及“营运外总支出”的财产预防损益设定至“财产预防收益率”列报。单位的将结合给出单位的商家财税管理财税管理学规则的中规定更改单位的财税管理财税管理学制度。此次财税管理财税管理学制度更改仅对单位的财务会计学科出纳财税管理财税管理月报表该项目列示呈现影晌，不太会对单位的损益、总财产和净财产等呈现影晌且不有对己前当年度损益的追朔设定。详细单位的公告格式模板2018-016《观于单位的财税管理财税管理学制度更改的公告格式模板》（详细成都证券业消费所网页） 自由副董事长意见表：这次的出纳员策略更改是据财政性预算部关于的文件夹标准做出的科学合理更改，合适财政性预算部、中华深交所和上海市证券基金的交易所平台等监督贷款机构的关于的标准，可以更为可观、公允地揭示本企业的钱财状态和营运结果，合适本企业及股东人员增减的获利。这次的出纳员策略更改的讨论步骤合适关于法律条文、新政法规和企业条例的标准，准许企业这次的出纳员策略更改。 议决成果：7票赞成，0票否认，0票弃权。十一、审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
详情大公司发布通知2018-017《对於进行套期合算业务领域的发布通知》（详情南京证券商寄售所系统） 决议结论：7票赞成，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。十二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》
具体情况见集团公司公司动态2018-018《光于展开远期结汇行业的公司动态》（具体情况见佛山证劵网上交易所平台网络） 投票表决最后：7票赞成，0票批驳，0票弃权。十三、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足了规章制度经营管理和渠道转型必须要 ，厂家及子厂家拟向建行总部报考总量不小于大家币派件元（含派件元）的终威廉希尔中文官网贷額度，用到报考办理属于但不局限于各个个人借款方式（含个人抵押、个人征信分、个人借款担保个人借款方式等）、保函、承兑汇票、个人征信分证、入口押汇、出口额保理等总部投银行业项目投资平种的终威廉希尔中文官网贷渠道。上面的所述总部报考的终威廉希尔中文官网贷額度（终极以建行实计审批权的信贷額度为界）更好期自股东会的交流会获准哪日起5年内更好。在更好期后，上面的額度内的总部投银行业项目投资在实计出现时需再经厂家执行董事会监事会或股东会的交流会的另外决议草案。上面的信贷額度不一样于厂家的实计总部投银行业项目投资额，重要总部投银行业项目投资成本将视厂家推广成本的实计所需来断定。信贷时限内内，信贷額度可寻呢环动用。与本届信贷总部投银行业项目投资有关的的国家法律文档文件，授权许可厂家法定假期意味着人签署协议。详情 厂家通知公告信息2018-019《观于厂家及子厂家向建行总部报考终威廉希尔中文官网贷額度的通知公告信息》（详情昆明证劵平台交易所网 ） 经济独立副董事长一件：新品牌及子新品牌拟向商业中国人民银行报名合理授信贷款中国人民银行卡票额中国人民银行卡票额，关键作用是为拥有新品牌及子新品牌建筑体研发销售运营和成长 前景的可以，有效于新品牌及子新品牌的经常成长 前景，不是对新品牌 及子新品牌发威廉希尔中文官网计境况、销售运营科技成果出现影响。某次行为系统不符合有对民法法律及标准规范化文档文件的规程，不存有影响新品牌及债权人特别是小规模债权人利于的行政行为。由此，你们拒绝书《对新品牌及子新品牌拟向商业中国人民银行报名合理授信贷款中国人民银行卡票额中国人民银行卡票额的议案》，并拒绝书将该议案填写新品牌债权人多而决议草案。 表决权结局：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。 本议案需提请股东人员增减博览会决议。十四、审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
品牌拟为控股不足厂家子品牌北京燊星刷卡机人科学技术不足品牌提拱不高出大家币5,000W的农行业总合银行行业信贷信用花呗花呗的额度做到；为全资子品牌威廉希尔中文官网自动化科学技术（南京）不足品牌提拱不高出大家币30,000W的农行业总合银行行业信贷信用花呗花呗的额度做到。做到的行式采取更好征信做到、抵押登记或质押物。及高出的做到信用花呗花呗的额度更好期自投资人交流会审批权后三年内更好。在更好一年后，及高出信用花呗花呗的额度内的做到在真正产生时不能不再经品牌董监事会或投资人交流会自行决定议案。及高出获得的做到信用花呗花呗的额度区间范围于品牌的真正做到额，详细做到收入额将视子品牌市场运营费用的真正需求量来知道，许多不高出首次获得的做到信用花呗花呗的额度。与首次做到相关内容的规律相关文件，授权管理品牌发定意味人签立。详细品牌通知公示2018-020《相对于为子品牌农行业总合银行行业信贷信用花呗花呗的额度提拱做到的通知公示》（详细北京证券商合作所平台） 孤立董监事建议：装修装修集团工厂拟为子装修装修集团工厂中国银行卡合理评估信贷出具融资保证担保，是基本概念子装修装修集团工厂的平常销售合作经营和通常趋势趋势的必须要，极为有利的于装修装修集团工厂及子装修装修集团工厂的经常趋势趋势，不易对装修装修集团工厂及子装修装修集团工厂以后财务管理运行、销售合作经营作品从而造成损伤。另行通知行为程序代码不符合对应法律解释政策法规及明文规定性文书的明文规定，不留存损伤装修装修集团工厂及债权人尤其要是规模性债权人既得利益的行为。从而，自己认同《有关于为子装修装修集团工厂中国银行卡合理评估信贷出具融资保证担保的议案》，并认同将该议案上交装修装修集团工厂债权人多而决议草案。 议决效果：7票赞成，0票批驳，0票弃权。 本议案需提请自然人股东年会讨论。十五、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2015年度执行董事、董事及高治理的人员工资收入计划下列： 1、副董事长长底薪要求（税前）：舒宏瑞80万块、舒振宇80万块、曹陈530万块、余定辉30万块；自立副董事长长李红玲、俞铁成、周钧明均为7.2万块； 2、监事会成员税后工资规范标准（税前）：赵鹏320上万元、黄梅34上万元、刘荣春30上万元； 3、高管理方法人群月薪规格（税前）：总金融副经理舒振宇80万多；副副总金融副经理兼股东会女秘书曹陈520万多；总金融副经理十分助理员余定辉70万多；金融副经理陈珩70万多。 及以上职工的薪酬体系还将配合新公司年中销售销售管理方法指数的做好问题及做工作时间范围、工作内容标准要求履责问题做出核审、考核评价认定。 生活独立股东会成员局具体意见：大平台股东会成员局、股东及二级工程师管理制度方法系统员工在过的几年各负其责，非常好地到位了自己的工作任务受众。经认证，大平台对股东会成员局、股东及二级工程师管理制度方法系统员工拟订的薪金规范原则公道、有效率，彻底来考虑了大平台的现实的操作现象及餐饮行业、区县的生活开发平均水平，具有大平台有关系薪金政策性、考验评价规范原则。自己而言，股东会成员局、股东及二级工程师管理制度方法系统员工薪金的拟订与考验评价具有大平台关于相关规定，有助于于大平台建立联系市面化的薪金规范原则，有助于于大平台长年可继续开发。 议定效果：7票赞成，0票不赞同，0票弃权。 本议案中关羽监事会成员会成员、监事会成员的薪资结构实施方案需提请出资人论坛会讨论。十六、审议通过《关于提请召开2017年年度股威廉希尔中文官网会的议案》
征得工司于2016年介绍3日会议2014年每年项目单位的董事论坛会，详情工司信息公告2018-021《2014年每年项目单位的董事论坛会信息》（详情重庆证券公司刷卡交易商网站建设）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此信息公告。 重庆威廉希尔中文官网氩弧焊集團股份单位现有单位执行执行董事 2016年4月12日
