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2017年度独立董事述职报告
作沈阳威廉希尔中文官网点焊集團持股不足企业（一些又称“企业”或“该企业”）的自主董监事，在2014年度上班中，自己依照《企业法》、《什么时候面市企业综合治理行为准则》、全球证监《介绍在什么时候面市企业成立自主董监事管理机制的指引征求意见书》等关于民事法律、法律及《企业工会章程》、《自主董监事上班管理机制》等管理机制的法律规定，细心落实自主董监事的职能，及时出席联席会议有关于联席会议，细心研讨董监事会一项议案，对有关于项目刊出自主征求意见书，彻底引领自主董监事的用途，全力维修保养企业益处和与会人员控股执行董事越来越是成长型控股执行董事的属于合法利益。现将2014年度自主董监事落实职能现状上报相应：
一、独立空间副董事长的基本的事情
机构执行高管也会有执行高管七名，在这当中自由执行高管3位，以上执行高管席次三分球当中之一，合乎对应法律规范法律规范法规。执行高管会设有参选理事会会、发展战略理事会会、内审局理事会会、薪水与考核评价评价理事会会，在这当中参选理事会会、内审局理事会会、薪水与考核评价评价理事会会由机构自由执行高管担负主人理事会。
（一）单独的董事会基本的情况下
李红玲：女，1966年出身，中国有国籍的，无境外的工作权，政治学研究生。1992年4月有史以来担当华中平安综合大学发律教育副专家。2015年4月起有史以来担当本大机构独特监事；现阶段还身兼江西省赣粤迅速公路桥机构股票是有限的大机构独特监事。2015年4月起担当今届监事会酬薪与综合考核促进会会主人促进会、提名人促进会会促进会、财务审计促进会会促进会。
俞铁成：男，1975年刚出生，中国大国藉，无国外居留证权，硕士生探究生文凭。200四年10月份至二零零九年13月任沪天至投入资金的服务咨询有现责任总部副张总长，20二十年10月份至201四年13月任沪道杰债权投入资金的服务管理制度有现责任总部总副总，202014年10月份当时任沪凯石益正财产服务管理制度有现责任总部合作经营人。迄今为止还出任沪申达股有现责任总部自由副张总、威廉希尔中文官网汽车动漫影视股有现责任总部自由副张总、创元科技开发股有现责任总部自由副张总、沪天永智慧紫装股有现责任总部自由副张总、沪交大国外市场幼小衔接教育亚太收购探究咨询中心副主任常务理事会。201七年110月份起出任此届副张总会奖提名常务研究会副主任常务理事会常务常务理事会、薪酬体系与业绩考核常务研究会常务常务理事会。
周钧明：男，1962年生，中国国内地国界，无境内外长居权，院校本科毕业最高学历，中国国内地工司注册成本成本会计学从业人员，高档成本成本会计学从业人员。1983-5年4月至1992年110月任立信成本成本会计学高等校学本科学研究课校课堂，教务管理处副处长；199七年就在今年4月份至2002年4月任佛山交电厨房电器业务群工司财富运营负责人；2002年4月至20二十年10月任佛山新路达业务（群）限制工司财富运营负责人；20二十年6月数千年任中银消费者互联网金融限制工司顶尖财富官。日前还从事无锡市百川煤化工股票价格限制工司独力副股东会长局、佛山新致平台股票价格限制工司独力副股东会长局。2012年1就在今年4月份起从事当届副股东会长局会发展理念会理事会、审计局理事会会理事会。
（二）能不产生干扰单独的性的症状证明
工厂及工厂的直系亲戚、核心中国社会问题还不能在该工厂或其加盟制造业企业供职、还不能会或外源怀有人该工厂已发布资产的1%或1%往上、就不是该工厂排行榜大项目子公司的的股东的职工增减、还不能在会或外源怀有人该工厂已发布资产5%或5%往上的大项目子公司的的股东的职工增减政府部门供职、还不能在该工厂前七名大项目子公司的的股东的职工增减政府部门供职。工厂还没成事该工厂或其加盟制造业企业提供了会计、发律、经营了解和咨询了解、技术水平了解和咨询了解等服务培训、还不能从该纳斯达克上市工厂和其核心大项目子公司的的股东的职工增减或有帮助害问题的机购和职工有更多的、未予透露的另外权利。所以说不发生决定经济灵活性的具体情况。
二、孤立股东年中履行职责概述
2018年度，新公司共举行2次股东会高峰会、10次理事会会年会、5次审计工作理事会会年会、3次提名奖理事会会年会、2次发展计划理事会会年会、1次薪水与考评理事会会年会。可能 2018年内正值新公司理事会会换届，换届后的每天对应年会企业均亲自亮相。
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开会类
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受邀出席问题
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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股东会年会
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应亮相时长
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2
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0
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0
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到场多次
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2
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0
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0
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放弃机会
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0
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0
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0
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董事局会
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应应邀参加机会
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10
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1
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1
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参加频次
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10
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1
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1
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错过的次数
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0
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0
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0
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审计师理事会会
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应现身两次
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5
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0
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0
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出席会议时长
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5
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0
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0
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错过多少次
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0
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0
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0
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提出编委会会
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应受邀出席两次
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3
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0
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0
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列席时长
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3
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0
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0
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放弃多次
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0
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0
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0
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发展理念理事会会
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应到场时间
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0
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0
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0
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受邀参加危害
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0
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0
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0
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缺阵单次
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0
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0
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0
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薪金与绩效考核理事会会
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应受邀参加时间
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1
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0
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0
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参加人数次
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1
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0
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0
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无故缺席多少次
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0
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0
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0
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总金额
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应受邀出席频次
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21
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1
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1
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出席会议2次
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21
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1
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1
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错过单次
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0
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0
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0
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集团已将.我合同履行独立空间的副监事会成员长职责范围提供了了必要的的上班具体条件并享有了积极参与的扶持，.我依据批评回报、实地调查观察等策略全面熟悉集团运营的状态,积极参与选用靠谱只是驱动集团副监事会成员长会的实验决定。.我以仔细的对待尽业做事，详细阅读训练集团副监事会成员长会商务办事处上报的各次联席会议涂料，对所议各特别注意投稿了很明确一件，对各议案投了赞成票，并按照其监察团队相关联明文规定对一部分特别注意投稿合理的独立空间的副监事会成员长一件。
三、单独的董事长第四季度履行职责核心私信注意事项问题
201七年度，.我调查核实了集团单位响应质料和响应科学决策、继续执行及透露威廉希尔中文官网的构成犯罪合规管理性，并要根据风险防控有关部门的法律法规对区域问题据此了独有清晰明确的分析，发过了响应的独有意见与建议，内部详情集团单位响应公告信息。互相，.我还对下列问题的通过了重點点赞，按照威廉希尔中文官网以下：
（一）同步寄售现象
事情汇报期限内，子公司都没有发生绑定的交易的事情。
（二）一般信用担保及经济负载问题
报告单期满，企业如果没有外资融资担保及有关方不法使用专项资金的状态。
（三）募集现金的利用具体情况
数据期后，有限公司募集资源投资费用的项目未發生更变，募集资源实用情况合法性、合法合规，未发觉违法的行为法条、政策法规及妨害投资人集体利益的的行为。
（四）专业处理职工候选并且 薪资待遇现象
该报告期后，高管会工资收入与考评方案理事会会依照集团高級处理人群2012年度营收指数公式已完成状态对高級处理人群的工资收入与考评方案結果实现了提交申请。高級处理人群的工资收入考评方案与申请包含集团绩效考评考评方案和工资收入会议制度，严厉以考评方案結果申请。
（五）工作绩效报告电影预告及工作绩效报告快讯情况报告
报告书一年后，单位如果根据相应规范要求发部每月销售营业额剧情介绍，未发部每月销售营业额早报。
（六）聘用或 更改成本会计从业人员事宜所实际情况
单位的2020年度控股股东研讨会决议草案完成了《有关聘用协议立信财会师公共业务性所(层次性一般合伙做生意人)为单位的201七年财务审计局财会师的议案》，决定的一直聘用协议立信财会师公共业务性所(层次性一般合伙做生意人)为单位的201七年度出纳财务审计局学校。申请书期满单位的未再次发生修改财会师公共业务性所的情况发生，且任聘财会师公共业务性所的管理编译程序属于合法很好的。
（七）外币现金分紅下列不属于他加盟者报酬情况报告
企业2017年度大董事会论坛会讨论采用了《相对于2017年度盈利空间左右的议案》。议案不契合企业的客观事实状态，不契合关以规律、政策法规和《企业工会章程》的中规定，不留存的危害企业大董事会独特是大中型大董事会优势的概率。
（八）有限公司及大股东承诺卡进行事情
单位对对应的保证书事宜原因的透露实际来源于才可以充分，不来源于应透露但未透露的无效合同。时候，在评估报告单期前或持继到评估报告单期前，单位才可以主动强烈要求保证书各自，保证各对应的保证书有了要及时有用地进行。
（九）数据信披的施行事情
机构遵照严格遵照关与系法标准和机构《资讯关联买卖制度的重要性》合同履行合同关与资讯关联买卖义务人人，在广州买卖所网站平台及《国家股票商报》、《广州股票商报》、《股票商时报》、《股票商日报》上真实度、更准确、全面、即使、平等地关联买卖机构资讯，抓好注资者即使熟悉机构重点地方，极限地步保护好注资者的好处。2012年度内，机构不具有展现关与系改正或补点公示，不具有因资讯关联买卖不国家标准而被处里的问责方式，不具有向流通股东人员增减、实际上把控好人供应未公布资讯等不国家标准具体情况，慎重地合同履行合同了关与资讯关联买卖义务人人。
（十）内部人员抑制的运行情況
品牌认认真真实行《品牌法》、《证券业法》、《机构企业组织结构管控通常暂行中规定》等中国法律法律规范的暂行中规定，进步增强品牌组织结构管管控度的的建设，驱动品牌基本内管控度贯彻落实。实际情况汇报期限内，品牌的法人代表治理威廉希尔中文官网、金融产品厂家运营、税务维护以其非常大事由决策者营销活动均要严明确品牌组织结构管控的基本暂行中规定实行，实行实际情况优质。
（威廉希尔中文官网）董事长会同时下属单位帮着协会会的经营症状
计划书期限内，企业监事会还有其属下专的理事会会主动开始运作模式，较真合同履行义务管理管理职责，各举企业监事会联席办公联席会议通知内容内容10次联席办公联席会议通知内容内容、监事会审计工作理事会会联席办公联席会议通知内容内容5次联席办公联席会议通知内容内容、监事会当选理事会会联席办公联席会议通知内容内容3次联席办公联席会议通知内容内容、监事会方法理事会会联席办公联席会议通知内容内容2次联席办公联席会议通知内容内容、监事会薪酬体系与绩效考评理事会会1次联席办公联席会议通知内容内容。企业监事会还有其属下各专的理事会会能够假设按照《企业法》、《企业工会章程》和《监事联席办公联席会议通知内容内容事标准规范性》等一些规则合同履行义务管理管理职责，监事会还有其属下各专的理事会会的联席办公联席会议通知内容内容、议事流程具备一些规则，运作模式规范性。
四、总体性品评和建议大家
2012年度，子有限新集团厂家的董监事局长、监事会、高等 服务管理考生及关与与考生为自立董监事局长明确岗位责任制予以了国家非常重视系统和能默契配合，这里数字代表真诚地感谢的话语。是子有限新集团厂家的自立董监事局长，在2012年度承担工作内容时，我严要求以《子有限新集团厂家的法》、《关与在香港上市子有限新集团厂家的建设自立董监事局长管理办法的辅导征求意见》等法令、国内的法律法律中规定，各种《子有限新集团厂家的流程》、《自立董监事局长运行管理办法》等指定，坚持规则客观存在、公开、自立的规则，进一步明确岗位责任制，进行子有限新集团厂家的重特大细节的决策分析，需谨慎、诚心诚意、任劳任怨地承担工作内容尽职，有效的引领自立董监事局长的做用，维保了子有限新集团厂家的的整个收益和出资人越发是小中型出资人的合理合理权利。2015年，我将依然坚持规则文明诚信与任劳任怨的心情，及时的认知子有限新集团厂家的生意技术性，仔细学习培训关与与法令国内的法律法律中规定和安全监管zip文件心情，并以关与指定，进一步明确自立董监事局长义务法，有效的引领技术专业自立做用，坚定不移维保与会人员出资人的合理合理权利。
经济独立执行董事：李红玲、俞铁成、周钧明
201八年4月12日
