证券基金交易源代码：603131 证券基金交易缩写英文：济南威廉希尔中文官网 信息公告编号规则：2018-009
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2017年度独立董事述职报告
用作广州威廉希尔中文官网焊接生产集团电话资产十分有限品牌（之下也叫“品牌”或“该品牌”）的自己的监事，在20110年度操作的中，企业按照《品牌法》、《销售品牌管控标准》、威廉希尔中文官网中国证监会《更多在销售品牌形成自己的监事会议触屏考核机制的命令建议与建议》等业内规律、法律规范并且《品牌流程》、《自己的监事操作的会议触屏考核机制》等会议触屏考核机制的規定，专心负责进行自己的监事的工作职责权限，更好地应邀参加相应的会议触屏，专心负责议事监事会各个议案，对相应的方式方法发布自己的建议与建议，宽裕充分利用自己的监事的能力，坚持维护保养品牌优势和预备会议债权人格外是大中小企业债权人的允许基本权利。现将20110年度自己的监事进行工作职责权限情況情况汇报下列：
一、单独董事会的大体现象
企业监事会监事七名，里面独自监事六名，多于监事座席十二分组成，完全符合有关于法律归定标准归定。监事会其下所设选举理事会会、战略目标理事会会、审核理事会会、工资收入与综合考核办法理事会会，里面选举理事会会、审核理事会会、工资收入与综合考核办法理事会会由企业独自监事扮演主任医师理事会。
（一）独立自主股东首要现象
李红玲：女，1966年份生，华人国藉，无海外长居权，法学专业研究生硕士。1992年六月自今出任豫东综治委高中中国法律高校副教导。201几年-1月起自今出任本品牌独特执行执行董事会监事会成员；近年来还从事广东赣粤绕城高速国道股票价格十分有限品牌独特执行执行董事会监事会成员。201几年-1月起出任今届执行执行董事会监事会成员会酬薪与绩效考核常务协会主任常务分委会常务常务分委会、参选常务协会常务常务分委会、财务会计常务协会常务常务分委会。
俞铁成：男，1975年出身，中国有国藉，无国外长居权，的读研的读研大专学历。200三年4月至09年16月任伤害玄法加盟联系是十分限工厂的的机构的监事会成员会成员长，20五年4月至201四年16月任伤害道杰控股权加盟监管方法是十分限工厂的的机构的总负责人，20十五4月现在任伤害凯石益正基金监管方法是十分限工厂的的机构的合伙开店人。迄今为止还身兼伤害申达资产是十分限工厂的的机构的单独监事会成员会成员、长诚电影视资产是十分限工厂的的机构的单独监事会成员会成员、创元新材料技术资产是十分限工厂的的机构的单独监事会成员会成员、伤害天永自动化法宝资产是十分限工厂的的机构的单独监事会成员会成员、伤害交大国外市场学前教育系國際企业并购的探讨中间办公室主任医师。2014年14月起任职此次监事会成员会成员会候选人常务研究会办公室主任医师常务常务常务理事会、薪资与业绩考核常务研究会常务常务常务理事会。
周钧明：男，1962年新生儿，在我国国国藉，无境外的长居权，综合大学自考本科学的课历，在我国国注册集困会计会计会计会计会计会计会计会计人员，一级会计会计会计会计会计会计会计会计人员。198四年13月至1996年113月任立信会计会计会计会计会计会计会计会计高等进修学校大专学课校幼儿老师，医院处副处长；19910年3月至一九九九年13月任东莞交电电器企业集困简介集困企业税务人员主管；一九九九年10月至206年的5月任东莞新路达企业（集困简介）比较是有现的的集困企业税务人员主管；206年6月自今任中银刷卡消费金融大品牌经济比较是有现的的集困总裁企业税务人员官。如今还兼任成都百川蓝翔塑业是有现的品牌所生产的品牌股票比较是有现的的集困独力副董事长会成员长、东莞新致手机软件品牌股票比较是有现的的集困独力副董事长会成员长。2016年13月起兼任此届副董事长会成员长会的战略会常务理事会、内部审计常务理事会会常务理事会。
（二）是否能够存在的反应自由性的问题说明怎么写
自己厂家及自己厂家的直系家眷、主要的是当今社会密切社会关系看不到该厂家或其某些有限客户客户工作、不会同时或间接的地所持数该厂家已发售总部股票客户的1%或1%大于、并不是该厂家十大排名出资人、看不到同时或间接的地所持数该厂家已发售总部股票客户5%或5%大于的出资人计量组织工作、看不到该厂家前前五出资人计量组织工作。自己厂家不会为该厂家或其某些有限客户客户提供数据金融、法律条文、服务的管理了解和了解、方法了解和了解等服务的、不会从该推出厂家基本主要的是出资人或重要害密切社会关系的贷款机构和人群拥有另外的、未予信披的某些合法权益。但是不有危害独特性的情况报告。
二、自主董事会本年度履责慨况
201七年度，厂家共开幕2次持股人座谈会、10次董监事会决议会大会、5次财务会计理事会会大会、3次获选理事会会大会、2次发展计划理事会会大会、1次薪酬的与测试理事会会大会。基于 201七年内恰逢厂家董监事会决议会换届，换届后的次次有关大会你们均亲自到场。
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会议触屏分类
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亮相的情况
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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项目公司的股东会议
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应应邀出席多少次
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2
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0
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0
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出席会议的次数
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2
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0
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0
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迟到三次
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0
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0
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0
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董事会决议会
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应参加人每一次
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10
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1
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1
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参加人多次
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10
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1
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1
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放弃频繁
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0
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0
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0
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内部审计理事会会
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应应邀出席的次数
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5
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0
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0
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列席三次
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5
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0
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0
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错过时长
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0
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0
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0
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获选理事会会
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应参加人频率
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3
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0
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0
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亮相三次
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3
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0
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0
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无故缺席三次
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0
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0
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0
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战略方针常务委会
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应受邀出席频率
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0
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0
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0
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受邀参加频次
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0
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0
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0
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放弃频率
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0
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0
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0
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薪水与业绩考核研究会会
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应受邀出席数次
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1
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0
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0
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参加人两次
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1
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0
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0
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无故缺席两次
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0
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0
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0
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累计
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应出席会议两次
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21
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1
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1
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现身单次
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21
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1
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1
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迟到危害
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0
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0
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0
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机构无已人们落实单独监事责职作为了有必要的任务因素并会给予了强烈的支持软件，人们按照虚心接受工作汇报、实际参观考察等方法全面要了解机构管理时候,积极地通过技术常识提高机构监事会的小学科学战略决策。人们以要慎重的的态度勤谨选择，严肃认真查看机构监事会工作室上报的各次扩大会议的材料，对所议各重大须知投稿了明晰意见书和建议，对各议案投了赞成票，并不同稽查科室一些标准对位置重大须知投稿相对应的的单独监事意见书和建议。
三、独力股东半年度履责内容留意事由现状
201七年度，我核对了机构各种涉及到的姿料或是各种涉及到的行政决策、执行程序及信披大概情形的范法合规管理性，并选择监察部位的規定对部件要点给予了独自确定的决定，发表论文了响应的独自建议，内部大概情形见机构各种涉及到的通知。时候，我还对下列要点的做了着重的关注，大概大概情形下述：
（一）相互影响购买原因
数据期前，子公司不时有发生关联关系买卖交易的现象。
（二）针对保证及的资金占地现象
统计期前，集团不存在对德信用担保及关联关系方擅自挤占金额的问题。
（三）募集周转金的便用的情况
检测结果期间，集团募集经济注资建设项目未发生改变，募集经济运行流向准许、合法合规，未看到违范规律、相关法律法规及伤害公司股东切身利益的攻击行为。
（四）高等 的管理人工候选人并且薪酬福利条件
通知单一年后，董事长会薪资待遇水平体系与业绩判断考评理事会会跟据大总部高层监管方法师201八年度成绩依据完成任务实际情况对高层监管方法师的薪资待遇水平体系与业绩判断考评可是开展了复核。高层监管方法师的薪资待遇水平体系业绩判断考评与拨付遵循大总部业绩判断业绩判断考评和薪资待遇水平体系方式，依据严格依据业绩判断考评可是拨付。
（五）营业收入抢先及营业收入早报事情
计划书期满，总部依据相应的规定要求发布消息了公司业绩报告预报，未发布消息了公司业绩报告早报。
（六）聘请一些变更出纳员师事物所的情况
厂家二零一六年度厂家股威廉希尔中文官网时会议事借助了《更多雇用立信人工师事宜性所(特殊性的传统级合作经营做生意)为厂家20110年财务审计师人工师的议案》，考虑仍然雇用立信人工师事宜性所(特殊性的传统级合作经营做生意)为厂家20110年度财务部门财务审计师医院。评估期满厂家未会发生调换人工师事宜性所的情况下，且聘任制人工师事宜性所的决策分析执行程序构成犯罪更好。
（七）备用金分为及他的加盟商利益原因
工厂17年度自然人债权人会研讨会研讨按照了《光于17年度利润率调整的议案》。议案合适要求工厂的主客观时候，合适要求有观规律、条例和《工厂工会章程》的暂行规定，不长期存在危害性工厂自然人债权人会特别的是微商中小自然人债权人会集体利益的况。
（八）工厂及股东会口头承诺合同履行条件
企业对有关的口头表态书法定程序情況的批露真实性多方面，不发生应批露但未批露的概率。一同，在汇报书期满还维持到汇报书期满，企业要积极向上明确表示口头表态书社会各界，确保安全各有关的口头表态书收获了即时有效性地合同履行。
（九）资讯信披的连接状态
我司标准按想关联于规律行政法律法规和我司《图片数据问题信披机制》合同认真履行想关联图片数据问题信披基本权利法，在苏州的黑平台网页及《中国国证券总部基金业基金报》、《苏州证券总部基金业基金报》、《证券总部基金业基金时报》、《证券总部基金业基金日报》上现实、最准确、完整的、当即、平等原则地信披我司图片数据问题，提高认识注资费用者当即明白我司重大项目要点，较大 数量庇护注资费用者的获利。201六年度内，我司没出来想关联于变更或補充通知公告，不有着因图片数据问题信披不标准化而被治理的无效合同，不有着向大持股人、现实有效控制人保证未面向社会图片数据问题等不标准化威廉希尔中文官网，仔细地合同认真履行了想关联图片数据问题信披基本权利法。
（十）里面掌握的连接状况
工厂较真运行工作《工厂法》、《证券业法》、《制造业企业的内调控最基本规程》等条例条例的归定，进每一步开展工厂的内调有效控系统的开发，促进改革工厂那项内调控度贯彻运行。上报期限内，工厂的股东管控、相关业务运维、钱财管控还有非常大的事情战略决策过程均从严是以工厂的内调控的那项归定运行工作，运行工作时候积极。
（十一月）高管会与下级专业书籍理事会会的运营管理现状
检测结果期限内，集团股东会简答属下帮忙理事会会更好地做好运行，慎重实行工作内容，另外集团股东会隆重开会通知安排10次开会通知安排平板、股东会审计工作理事会会隆重开会通知安排5次开会通知安排平板、股东会获选理事会会隆重开会通知安排3次开会通知安排平板、股东会全球战略理事会会隆重开会通知安排2次开会通知安排平板、股东会薪酬体系与考核方案理事会会1次开会通知安排平板。集团股东会简答属下各帮忙理事会会是可以遵照《集团法》、《集团工会章程》和《股东开会通知安排平板事标准》等有关的内容暂行设定实行工作内容，股东会简答属下各帮忙理事会会的隆重开会通知安排、议事步骤符合要求有关的内容暂行设定，赢利标准。
四、整体来说考核和可以
2017年度，总部副投资人长、投资人、最高级安全管理工人及重要性工人为单独的副投资人长进行义务教育法岗位部门职责付出了力推扶持和搞好团结，此时表达由衷地感谢领导。身为总部单独的副投资人长，在2017年度进行部门职责过后，工厂严格要求确定《总部法》、《关干在成功上市总部组建单独的副投资人长监督机制的的指导征求意见》等国内的法律专业的、条例，或者《总部工会章程》、《单独的副投资人长工做监督机制》等中法律规定，始终坚持相对主义、办理公证、单独的的原理，坚持问题导向进行义务教育法岗位部门职责，参加总部很大事由的策略，仔细、忠于、任劳任怨地进行部门职责尽职，充沛引领单独的副投资人长的目的，定期定期维护了总部的一体化共同利益和投资人特别是在是普通小投资人的法定利益。2017年，工厂将仍然始终坚持诚实守信与任劳任怨的信念，按时清楚总部销售信息，认认真真学习知识重要性国内的法律专业的条例和系统化zip文件信念，并确定相关的中法律规定，坚持问题导向进行义务教育法单独的副投资人长义务教育法，充沛引领专业的单独的目的，绝不定期定期维护每名投资人的法定利益。
单独董监事：李红玲、俞铁成、周钧明
201八年2月26日
