证券代码：603131         证券简称：上海威廉希尔中文官网         公告编号：2019-073

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2019年第四次临时股威廉希尔中文官网会决议公告

本我司理事会成员会及纯体理事会成员可以保障本通知公告玩法不具有任何人恶意载于、夸大性自我陈述还是灾害外漏，并对其玩法的真实的性、准确的性和完整篇性担责特定及连着承担。
重要内容提示：

这一次触摸会议是否能够有否表决案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年12月13日

(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席商务会议商务会议的大股威廉希尔中文官网经销人总数	6
2、到场例会的持股人所执有议定权的资产占比（股）	187,794,860
3、出席扩大会议扩大会议的项目品牌的股东所拥有投票投票表决权股数占品牌有投票投票表决权股数目的比列（%）	59.0597

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此项股东人员增减代表会的集结人工平台副执行法人代表会，由副执行法人代表长舒宏瑞老师节目主持。此项多媒体制定活动现场记名评选和网络信息评选相根据的措施参与议定，多媒体集结、隆重召开及议定措施不符合《平台法》和《平台条例》的有关指定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

研讨結果： 利用   表决权情况报告：

股东人员增减多种类型	拒绝		批驳		弃权
	票数	基数（%）	票数	此例（%）	票数	配比（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

2、  议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

2.01、议案名称威廉希尔中文官网：每次发行量证券交易的品种   议案最终： 采用   议定原因：

项目公司的股东方式	拒绝		不赞同		弃权
	票数	占比（%）	票数	的比例（%）	票数	占比（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.02、议案名称：发行规模

研讨结果显示： 凭借   投票表决事情：

股东人员增减业务类型	统一		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	比例图（%）	票数	占比（%）	票数	比例怎么算（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.03、议案名称：票面金额和发行价格

研讨数据： 确认   表决权情況：

自然人股东业务类型	接受		坚决反对		弃权
	票数	比例图（%）	票数	标准（%）	票数	此例（%）
股票	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.04、议案名称：债券期限

讨论报告： 凭借   投票表决时候：

大股东方式	同样		批驳		弃权
	票数	占比（%）	票数	比例表（%）	票数	比倒（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.05、议案名称：债券利率

议案最终结果： 完成   议定情况下：

债权人类型的	答应		否认		弃权
	票数	比例怎么算（%）	票数	比例表（%）	票数	比例怎么算（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

决议草案最后： 凭借   表决权的情况：

项目公司的股东性质	我同意		批驳		弃权
	票数	比重（%）	票数	占比（%）	票数	的比例（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.07、议案名称：转股期限

决议草案结局： 完成   议决情况下：

控股股东多种类型	批准		抵制		弃权
	票数	基数（%）	票数	数量（%）	票数	分配比例（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

议案最终： 借助   议决原因：

股东的型	准许		反感		弃权
	票数	的比例（%）	票数	数量（%）	票数	百分比（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

议事没想到： 可以通过   决议具体情况：

项目公司的股东的类型	答应		不赞同		弃权
	票数	占比（%）	票数	的比例（%）	票数	标准（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.10、议案名称：转股股数确定方式

议案结局： 使用   投票表决时候：

出资人性质	同一		不赞同		弃权
	票数	标准（%）	票数	正比（%）	票数	基数（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.11、议案名称：赎回条款

议案报告： 完成   决议情形：

持股人性质	双方同意		不赞同		弃权
	票数	数量（%）	票数	占比（%）	票数	此例（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.12、议案名称：回售条款

议事成果： 凭借   表决权的情况：

项目公司的股东类型的	容易		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	百分比（%）	票数	百分比（%）	票数	此例（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

决议最终结果： 完成   投票表决问题：

股东人员增减类型的	准许		坚决反对		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	的比例（%）	票数	百分比（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.14、议案名称：发行方式及发行对象

讨论报告单： 能够   表决权事情：

股东的性质	同一		批判		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	比例表（%）	票数	比例图（%）
股票	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.15、议案名称：向原A股股东配售的安排

决议草案可是： 利用   投票表决实际情况：

出资人形式	统一		抵制		弃权
	票数	正比（%）	票数	占比（%）	票数	正比（%）
股票	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

讨论后果： 用   投票表决现状：

股东人员增减类形	接受		反感		弃权
	票数	比例怎么算（%）	票数	比倒（%）	票数	数量（%）
股票	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.17、议案名称：本次募集资金用途

议案最后： 采用   表决权原因：

公司股东类行	批准		坚决反对		弃权
	票数	基数（%）	票数	数量（%）	票数	分配比例（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.18、议案名称：募集资金存管

决议草案結果： 实现   决议情形：

自然人股东类行	准许		不赞同		弃权
	票数	正比（%）	票数	百分比（%）	票数	此例（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.19、议案名称：担保事项

议事但是： 能够   决议状况：

大股东种类	批准		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	占比（%）	票数	的比例（%）	票数	数量（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

  2.20、议案名称：本次可转债方案的有效期

决议数据： 用   决议原因：

投资人的类型	双方同意		坚决反对		弃权
	票数	百分比（%）	票数	身材比例（%）	票数	的比例（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

3、  议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

决议结杲： 实现   议定前提：

股东人员增减方式	同一		坚决反对		弃权
	票数	比重（%）	票数	数量（%）	票数	此例（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

4、  议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案

讨论结局： 实现   投票表决状况：

董事多种类型	容易		批判		弃权
	票数	比列（%）	票数	身材比例（%）	票数	百分比（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

5、  议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

议事毕竟： 根据   议决情况下：

债权人性质	答应		否认		弃权
	票数	配比（%）	票数	比倒（%）	票数	分配比例（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

6、  议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

议案效果： 能够   议决条件：

控股股东类形	签字		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	比例表（%）	票数	百分比（%）	票数	比列（%）
股票	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

7、  议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

议案然而： 经由   议定时候：

股东人员增减的类型	同样		提倡		弃权
	票数	身材比例（%）	票数	比例怎么算（%）	票数	比列（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

8、  议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

决议草案最后： 顺利通过   议决现象：

法人股东的类型	赞同		违抗		弃权
	票数	的比例（%）	票数	数量（%）	票数	比例表（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

9、  议案名称：关于制定公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

议案导致： 顺利通过   议决情况发生：

债权人方式	容易		发对		弃权
	票数	比例怎么算（%）	票数	数量（%）	票数	此例（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

10、            议案名称：关于提请股威廉希尔中文官网会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

议事成果： 经由   投票表决条件：

项目公司的股东类型的	准许		发对		弃权
	票数	比率（%）	票数	身材比例（%）	票数	比例怎么算（%）
中国股市	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

11、            议案名称：关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案

讨论結果： 依据   投票表决时候：

股东人员增减品类	赞同		不赞同		弃权
	票数	的比例（%）	票数	正比（%）	票数	此例（%）
上证	187,794,580	99.9998	280	0.0002	0	0.0000

   

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 编号	议案英文名称	批准		发对		弃权
		票数	百分比（%）	票数	比例表（%）	票数	占比（%）
1	观于集团公司合乎公开性推出上证可变为集团公司公司债券前提条件的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.01	我局上市证券基金的类形	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.02	上市总量	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.03	票面限额和上市成本	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.04	公司债寿命	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.05	公司债券月息	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.06	还本付息的法定期限和方式英文	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.07	转股期效	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.08	转发行价格更何况定以至于修正	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.09	转股票价格格向上调整免责条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.10	转股股数确实形式	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.11	赎出不可抗力条款	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.12	回售条款内容	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.13	转股每年关以股利的归属于	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.14	开具方式英文及开具男朋友	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.15	向原上证股东的认购的制定	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.16	国债所有人及国债所有后会议	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.17	这次的募集金额应用领域	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.18	募集成本存管	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.19	信用担保地方	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
2.20	这一次可转债方案设计的有效率期	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
3	更多总部发表发行量中国股市可转变成总部债券投资应急预案的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
4	介绍品牌公开监督发行人中国股市可转换成品牌债卷募集工作资金投入资金工作的有用性深入分析模板的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
5	介绍厂家公示推出上证可转变厂家公司债摊薄即期付出及添补保护的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
6	通体监事、二级管控人数、控投持股人及合理控住人有关于集团公示发货上证可换为集团企业债券摊薄即期回馈补平处理的问题的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
7	对上次募集的资金动用情形上报的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
8	相对于子公司中国未来5年（2018年-202一年）股东会派股收获控规的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
9	有关于拟定机构发表出版股票可装换机构公司债有人该议玩法的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
10	就提请股东人员增减论坛会商标授权董事会决议会办首次公开监督发行股票上证可装换子公司公司债券相关内容注意事项的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000
11	对为全资孙我司中国银行借款提高抵押担保的议案	411,580	99.9320	280	0.0680	0	0.0000

   

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、给出议案中议案2密切相关认真梳理议决，整体子议案认真梳理议决可以通过。 2、议案1、2、3、4、5、6、9、10、11为需很议案在的议案，上述情况议案都已经 参加本届持股人人员增减峰会有投票表决权权的持股人人员增减及持股人人员增减经销商人所持投票表决权权的四分其二大于研讨在。

三、           律师见证情况

1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

拆迁律师 ：程枫、黄非儿

2、  律师见证结论意见：

本所法律解释工作者以为，集团平台去年 第四步次飞行集团平台装修公司股东峰会的招募令、召开博览会流程、参会内容年会内容成员从业資格、招募令人从业資格包括年会内容议决流程，均遵循《集团平台法》、《退市集团平台集团平台装修公司股东峰会游戏规则》等法律解释、行政部门标准规定和的标准规定性文件资料及《集团平台流程》的有关标准规定，议决可是构成犯罪更有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

  济南威廉希尔中文官网点焊集团官网平台股票有限的平台 2020年1二月14日