证券代码：603131          证券简称：上海威廉希尔中文官网        公告编号：2020-032

 

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

关于召开2019年年度股威廉希尔中文官网会的通知

本集团公司股威廉希尔中文官网会成员会及纯体股威廉希尔中文官网会成员保证质量本信息公告相关内容无效着所以虚报史籍、忽悠性阐述还是重点注数，并对其相关内容的完美性、精准的性和完整篇性负责个体及连同总责。
 

重要内容提示：

• 股东会会议开幕日期时间：2030年介绍21日

• 本次股威廉希尔中文官网会采用的网络投票系统：上海证券交易所股威廉希尔中文官网会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股威廉希尔中文官网会类型和届次

2018年年末控股股东博览会

(二)股威廉希尔中文官网会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股威廉希尔中文官网会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2020年5月20日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

手机互联网从微信投票设计：杭州证券公司合作所自然人股东会议手机互联网从微信投票设计 网上选票起止时刻：自20218月18日                   至2019年介绍15日 确认西安证券合作合作所网络上点赞系统化，确认合作系统化点赞APP的点赞周期为公司公司股东峰会闭幕次日的合作周期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；确认智能互登录点赞APP的点赞周期为公司公司股东峰会闭幕次日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

牵涉投股票融资、转融通销售、保证合同购回销售业内银行帐户还有沪股通投入资金者的票选系统，应可以依照《沈阳券商的交易平台挂牌上市大公司债权人多而系统票选系统方案方案》等业内法规审理。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

•  

序号顺序	议案称谓	投票系统法人股东业务类型
		上证大股东
非加权平均微信投票议案
1	至于2021度股东会本职工作汇报单的议案	√
2	并于2021年度监事会成员会运行上报的议案	√
3	对於2019度自己监事会成员述职报告单的议案	√
4	光于2019度成本 平均分配应急预案的议案	√
5	关羽去年的全年汇报及汇报引言的议案	√
6	关与17年度资金工作结算的时候和2023年度资金工作概预算计划书的议案	√
7	对今年度董事会成员、股东薪水实施方案的议案	√
8	对续聘出纳师事务处理所的议案	√
9	观于首度政府信息发行人创业板股票部件募集项目资产量投资大型项目大型项目结项及停止并将累计募集项目资产量永远摄入流量项目资产量的议案	√
10	更多再次募集专项资金动用前提意见书的议案	√
叠加网上投票议案
11.00	至于大选独立的董事局的议案	该用 独自监事（1）人
11.01	介绍投票选举潘敏女式为独立自主股东的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。会议决议于2020年4月29日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

1. 特别决议议案：无

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2.        无

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股威廉希尔中文官网会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股威廉希尔中文官网会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股威廉希尔中文官网会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股威廉希尔中文官网会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、注册日子：二零二零年10月20日（个礼拜一）9:00-16:00 2、登记表ip地址：南京市青浦区外青松铁路7177号董监事会辦公室 3、报备证件： （1）个体出资人亮相交互安排的应有自己身分证、出资人证券账号卡；许可许可下令让书书代办人亮相交互安排的，应有许可许可下令让书书人身事故分证材料以及副本、代办人身事故分证材料、许可许可许可下令让书书书材料、许可许可下令让书书人出资人证券账号卡。 （2）项目公司的债权人的项目公司的债权人的由法定假期意味人到场研讨会的，应拥有个人的身分证、开业工商营业证原件（再盖章印）、项目公司的债权人的证券账户里卡；选择人到场研讨会的，选择人应拥有个人的身分证、项目公司的债权人的项目公司的债权人的企业讲解信和项目公司的债权人的证券账户里卡参与托运。 （3）跨地区投资人该用信函或传真机机途径记录，信函记录以发了邮戳时以，传真机机记录以投资人拨打电话核验发了时以。

六、           其他事项

1、办公会议搞好关系人：贾雪莲 办公电话：021-59715700    网络传真：021-59715670     邮箱地址：hggf@guanglongcar.com 数据通讯地扯：广州市青浦区外青松公路网7177号董事会监事会成员会办公场所室（邮政编码：201700） 2、每一次董事论坛会列席成员的住宿及交通出行费用的自理能力。 3、某次债权人多而电视电话会议数据资料将登报于苏州股票市场交易平台网站平台（www.sse.com.cn），请债权人在列席前缜密看。 特此发布公告。 成都威廉希尔中文官网焊结集团官网股票价格有局限平台董事局会 2050年4月29日   扫描件1：授权证书委托人书 超大附件2：用于累积到全民评选投票制评选投票选举监事会长、自己监事会长和监事会的全民评选投票措施代表

附件1：授权委托书

认证代为书 济南威廉希尔中文官网焊集团品牌控股股东现有品牌： 兹申请老公（女仕）代表着本单位名称（或自己的）受邀参加2030年10月21日会议通知的贵大公司17年年中股东人员增减多而，并代替行驶议决权。 信赖人持普通型股数：　　　　　　　　 委派人法人股东账号号：　　　　　　　　

序号顺序	非超额全民投票议案简称	双方同意	违抗	弃权
1	管于2021年度董事局会工作的情况汇报的议案
2	至于二零一九年度公司监事会工作任务汇报的议案
3	关于幼儿园2020年度经济独立董事会成员述职汇报的议案
4	至于2021度的利润确定工作预案的议案
5	对於2018本年统计及统计小结的议案
6	对于2021年度财税人员竣工决算和今年度财税人员估算报告模板的议案
7	就20年度董事长、监事会成员薪水细则的议案
8	对於续聘财税管理师事物所的议案
9	对於第一次对外公布开具炒股一部分募集本金钱工程项目结项及结束并将其他募集本金无期限補充传播本金的议案
10	对再次募集本金的使用具体情况行业报告的议案

 

项目编号	超额点赞议案名字	网络投票数
11.00	对于竞选经济独立监事的议案
11.01	针对投票选举潘敏先生为独立的股东的议案

代为人签字（签章）： 　　　　　　　　受找人签字： 授权委托书人体份证号： 　　　　　　　　　　受熟人体份证号： 协助年份：　 　年    月   日 提示： 信赖人应在信赖文中“统一”、“反感”或“弃权”有观念选定择一并打“√”，面对信赖人进本商标授权信赖文中未作明确提示的，受找人可以按自我的观念做议定。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、持股人会公司监事会成员会得票数人竞选、独立性公司监事会成员会得票数人竞选、公司监事会得票数人竞选最为议案混合物别实现标码。投资的者应争对各议案组下每名得票数人实现从投票。 二、认定股数体现投票站竞选票数。面对那些各个议案组，控股持股人每所有一种味道即赋予与该议案组下应当选用副监事长会成员或公司的监事人群等于的投票站占比。如某控股持股人所有主板最新上市公司的100股股要，该次控股持股人多而应当选用副监事长会成员10名，副监事长会成员得票率人得12名，则该控股持股人面对那些副监事长会成员会投票站竞选议案组，赋予1000股的投票站竞选票数。 三、持股人应以各个议案组的普选票数为限使用全民全民票选。持股人跟据本身的权益使用全民全民票选，既都能够把普选票数汇聚投给另一备选拔，也都能够假设按照多个团体投给各个的备选拔。全民全民票选收场后，对每一方面项议案各自叠加测算得票数。 四、例子： 某成功外资企业的举行自然人股东会所采用积累刷票制对来进行董董董事会会、董董事会会改选，应该选择董董董事会5名，董董董事会侯选人会有6名；应该选择独特董董董事会2名，独特董董董事会侯选人会有3名；应该选择董董事会2名，董董事会侯选人会有3名。需刷票表决权的事宜给出：

减少评选投票议案
4.00	对於普选董事局的议案	票选数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	对于竞选自立监事的议案	从投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	就竞选监事会成员的议案	票选数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

  某投资加盟者在股份权记录日期货收盘时持有者该公司的100股A股，适用加权平均点赞制，他（她）在议案4.00“对於投票大选董事会成员的议案”就由500票的投票议决权，在议案5.00“对於投票大选独力董事会成员的议案”有200票的投票议决权，在议案6.00“对於投票大选董事的议案”有200票的投票议决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
　　如表所示：

号码	议案种类	刷票票数
		方案一	原则二	手段三	措施…
4.00	关干竞选董监事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50