证券代码：603131          证券简称：上海威廉希尔中文官网         公告编号：2020-037

 

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2019年年度股威廉希尔中文官网会决议公告

本平台董事会成员会及全体人员董事会成员衡量本公告信息信息内容不现实存在其他不符记录、诱导性申辩权以及关键有遗漏，并对其信息内容的逼真性、明确性和全部性负担某些及承揽承担。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、           会议召开和出席情况

(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2020年5月20日

(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、到场商务会议的自然人股威廉希尔中文官网代理加盟人人	7
2、亮相触摸会议的控股股东所所有议定权的公司股票个数（股）	207,951,360
3、应邀参加商务会议的持股人所持股议定权权股权数占工司有议定权权股权统计数的百分比（%）	65.3988

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

每次监事会成员峰会的招集其他总部监事会成员会，由监事会成员长舒宏瑞老先生节目主持。每次会议平板内容体现了现场报道记名选票和网上选票相搭配的行为实行决议，会议平板内容招集、开幕及决议行为符合要求《总部法》和《总部股份公司章程》的关干规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事曹陈、余定辉、俞铁成、周钧明、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

议事导致： 用   议决具体情况：

法人股东类行	同样		反感		弃权
	票数	比例怎么算（%）	票数	比列（%）	票数	比重（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

议案结论： 能够   投票表决威廉希尔中文官网：

项目公司的股东方式	愿意		违抗		弃权
	票数	标准（%）	票数	比倒（%）	票数	比倒（%）
上证	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

议事但是： 能够   决议情况报告：

法人股东型	接受		抵制		弃权
	票数	标准（%）	票数	比列（%）	票数	正比（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

决议結果： 顺利通过   议定事情：

法人股东类型、	同意书		否认		弃权
	票数	比倒（%）	票数	比率（%）	票数	配比（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

5、议案名称：关于2019年年度报告及报告摘要的议案

议事最后： 经由   决议情况下：

持股人分类	批准		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	比重（%）	票数	配比（%）	票数	分配比例（%）
上证	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

6、议案名称：关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

研讨报告单： 能够   议定前提：

大股东类形	批准		违抗		弃权
	票数	标准（%）	票数	数量（%）	票数	比重（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

7、议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案

决议草案可是： 在   投票表决状况：

股东会性质	许可		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	正比（%）	票数	此例（%）	票数	此例（%）
上证	207,947,700	99.9982	3,660	0.0018	0	0.0000

 

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

讨论结果显示： 根据   决议症状：

控股股东类别	同样		反感		弃权
	票数	百分比（%）	票数	比重（%）	票数	比例表（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

9、议案名称：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

决议草案结论： 经过   表决权现状：

债权人业务类型	愿意		发对		弃权
	票数	的比例（%）	票数	正比（%）	票数	的比例（%）
股票	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

10、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

决议草案毕竟： 使用   表决权情形：

股东人员增减品类	双方同意		不赞同		弃权
	票数	比例怎么算（%）	票数	比列（%）	票数	比例表（%）
中国股市	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)累积投票议案表决情况

1、  关于增补独立董事的议案

 

(三)现金分红分段表决情况

	同意书		提倡		弃权
	票数	比例图（%）	票数	基数（%）	票数	比倒（%）
持股比例5%往上普遍股大股东	207,943,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
股权1%-5%高级股大股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持仓1%如下各种类型股持股人	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
中仅:市场估值40万一下普普通通股大股东	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
估值十万不低于各种类型股控股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

   

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 数字序号	议案名号	认同		反感		弃权
		票数	的比例（%）	票数	比例表（%）	票数	比倒（%）
4	介绍去年 度利润率确定应急预案的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	更多立即政府信息发布公司股票组成部分募集专项本金投资的业务结项及终结并将残余募集专项本金长期增加流入专项本金的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	对於上次募集资本施用时候统计的议案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	光于普选潘敏男式为自立董事会的议案	102	1.3672

 

(五)关于议案表决的有关情况说明

这次触摸会议议案的议案为平凡议案议案，已可以获得参与议定权董事或董事象征着所拿着效议定权权股票价格总额的1/2不低于统一完成。

三、           律师见证情况

1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

辩护律师：程枫、黄非儿

2、  律师见证结论意见：

本所律師看做，工厂17年年度目标法人股东成员增减峰会的邀请、开幕程序代码代码、应邀出席研讨会成员申请申请资格、邀请人申请申请资格或研讨会决议程序代码代码，均适合《工厂法》、《退市工厂法人股东成员增减峰会条件》等法津、财政府法制规和其他规范化性压缩文件及《工厂规章》的有关于明文规定，决议报告合法的有效的。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、  本所要求的其他文件。

  上海市威廉希尔中文官网悍接集团简介股票价格有现公司 20206月21日