证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2020-074
债券代码：113593 债券简称：威廉希尔中文官网转债
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2020年第一次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本机构监事会监事会会及全体人员监事会监事会绝对本通告相关内容不产生丝毫假的描述、欺诈性答辩词又或者严重有遗漏，并对其相关内容的真实可靠性、最准性和完全性需承担少数情况及连同义务。
此前会仪什么情况下有否决定案： 无
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2020年11月5日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人交互的法人股威廉希尔中文官网经销人日数
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5
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2、应邀出席工作会的持股人所持用决议权的股东总值（股）
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193,704,872
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3、出席电视电话会议电视电话会议的董事所有决议权股分数占平台有决议权股分人数的比例图（%）
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60.9184
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此项股东人员增减洽谈会的招募令故意集团我司执行董事会成员会监事会，由执行董事会成员余定辉先生的英文主持人。此项办公会议内容促使实地现场记名选票和在线选票相构建的办法确定投票表决权，办公会议内容招募令、开幕及投票表决权办法复合《集团我司法》和《集团我司规章》的有关于标准。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席1人，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陈、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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议案序列号
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议案分类
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得票数
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得票数占出席触摸会议触摸会议管用表决权权的比率（%）
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什么情况下参选
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1.01
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舒宏瑞
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193,704,592
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99.9998
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是
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1.02
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舒振宇
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193,704,592
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99.9998
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是
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1.03
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余定辉
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193,704,592
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99.9998
|
是
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1.04
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余惠春
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193,704,592
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99.9998
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是
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2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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议案编号
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议案命名
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得票数
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得票数占到场开会有效性议决权的的比例（%）
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是不是也获选
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2.01
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俞铁成
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193,704,592
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99.9998
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是
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2.02
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邹荣
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193,704,592
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99.9998
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是
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2.03
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潘敏
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193,704,592
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99.9998
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是
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3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
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议案序列号
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议案分类
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得票数
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得票数占受邀出席年会可行议定权的分配比例（%）
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能否入选
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3.01
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赵鹏
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193,704,592
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99.9998
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是
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3.02
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黄梅
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193,704,593
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99.9998
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是
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
数字序号
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议案种类
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同样
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批判
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弃权
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票数
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分配比例（%）
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票数
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比例图（%）
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票数
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比重（%）
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1.01
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舒宏瑞
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4,553,592
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99.9938
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1.02
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舒振宇
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4,553,592
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99.9938
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1.03
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余定辉
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4,553,592
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99.9938
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1.04
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余惠春
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4,553,592
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99.9938
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2.01
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俞铁成
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4,553,592
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99.9938
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2.02
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邹荣
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4,553,592
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99.9938
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2.03
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潘敏
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4,553,592
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99.9938
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(三)关于议案表决的有关情况说明
某次交互研讨的议案为寻常议决议案，已领取参加国议决债权人或债权人代理所所有效议决权控股股东个数的1/2不低于答应按照。
三、律师见证情况
1、本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
专业律师：魏栋梁、王思雨
2、律师见证结论意见：
本所律师函觉得，品牌的2030年第1 次短时项目品牌的公司的股东峰会的招募、召开洽谈会源程序流程、亮相联席会议通知相关人员资证、招募人资证及联席会议通知议定源程序流程，均合适《品牌的法》《成功上市品牌的项目品牌的公司的股东峰会准则》等国家法律、政府部门条例和其它原则性文件名称及《品牌的流程》的关与约定，议定报告单合法性可行。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
济南威廉希尔中文官网激光焊接集困股有现子公司
今年 13月6日
