证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2021-004
债券代码：113593 债券简称：威廉希尔中文官网转债
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2021年第一次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本有限公司股威廉希尔中文官网会成员会及全体师生股威廉希尔中文官网会成员确定本发布公告相关内容不现实存在所有虚报记录、欺骗性法庭辩论和重点外漏，并对其相关内容的真實性、更准性和完整版性承担连带义务保证义务少数情况及连带义务保证义务。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2021年1月15日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：江西省南昌市金沙大道1777号南昌诚航工业有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、出席人内容会议内容的持股人和代办人日数
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4
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2、现身多媒体的股东人员增减所持股议定权的股权平均（股）
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100,567,017
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3、列席开会的控股股东所拥有决议权股数占单位有决议权股统计数的比列（%）
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31.6274
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
该项出资人交流会的招集被人故意司高管会，由高管长舒宏瑞老兄主诗。该项触摸开会选用现场视频记名全民全民投票和网站全民全民投票相联系的方式英文使用议决，触摸开会招集、会议议程及议决方式英文符合国家《司法》和《司企业章程》的有关系法律规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，董事舒振宇、余惠春、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、刘荣春因工作原因未能出席；
- 董事会秘书刘睿出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
研讨但是： 经由
投票表决具体情况：
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董事的类型
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拒绝
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不赞同
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弃权
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票数
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标准
（%）
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票数
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比列（%）
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票数
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比率（%）
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上证
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100,566,737
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99.9997
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280
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0.0003
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0
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0.0000
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
顺序号
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议案各称
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答应
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批驳
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弃权
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票数
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比倒（%）
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票数
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正比（%）
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票数
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比列（%）
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1
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有关于股票上币股票价格及付现金支付定购债务并募集匹配费用暨相互影响购买之非信息公开股票上币局部募集费用好项目投资好项目终结并将剩的募集费用长久摄入的流动费用的议案
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129,400
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99.7840
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280
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0.2160
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0
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0.0000
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(三)关于议案表决的有关情况说明
这一次开会议案的议案为正规提议议案，已拥有參加议决董事或董事意味所持股效议决权股份公司数的1/2这批准经由。
三、律师见证情况
1、本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑辩律师：王思雨、程枫
2、律师见证结论意见：
本所凌沃财税会认为，集团2023年首要次二次投资人洽谈会的集结、闭幕源过程、现身交互人工申请报名要求、集结人申请报名要求或交互议定源过程，均符合国家《集团法》、《市场销售集团投资人洽谈会标准》等法、行政性法律法规和许多规则性信息及《集团规章》的相关的规定标准，议定结杲合法化有效地。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳威廉希尔中文官网对接焊群持股十分有限单位
202半年年初16日
