证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2021-059
债券代码：113593 债券简称：威廉希尔中文官网转债
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2021年第二次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
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本工厂董事长会及通体董事长 保障本公司公告信息内容不会出现所有失实描述、夸大性自我陈述亦或是关键疏忽，并对其信息内容的实际存在性、较准性和完善性承担连带法律责任法律责任单个及连带法律责任法律责任。
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重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2021年9月6日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、应邀出席办公会议的持股人和地区受委托人人数统计
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9
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2、现身大会的大股东所有决议权的持股总人数（股）
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199,891,032
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3、现身交互的自然人股东所自己所拥有决议权权股票价格数占厂家有决议权权股票价格总额的标准（%）
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62.8624
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
首次项目品牌的股东峰会的邀请故意品牌执行股东会，由执行股东长舒振宇女士成为。首次会仪选择现象记名评选选票和系统评选选票相融入的措施做出议定，会仪邀请、举办及议定措施符合国家《品牌法》和《品牌规章》的关于法规。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、余定辉、俞铁成、潘敏、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、黄梅因工作原因未能出席；
- 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举缪莉萍女士为非独立董事的议案
讨论结论： 在
议定时候：
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股东会方式
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拒绝
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坚决反对
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弃权
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票数
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百分比（%）
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票数
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身材比例（%）
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票数
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数量（%）
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股票
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199,890,752
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99.9998
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0
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0.0000
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280
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0.0002
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
序号顺序
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议案名号
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答应
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提倡
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弃权
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票数
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此例（%）
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票数
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比率（%）
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票数
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比列（%）
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1
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对大选缪莉萍男士为非独立的副董事长的议案
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4,584,000
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99.9938
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0
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0.0000
|
280
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0.0062
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(三)关于议案表决的有关情况说明
这次办公会议议案的议案为平民议案议案，已赢得报名议定自然人大股东或自然人大股东代表性所持有者效议定权股权数量的1/2以内答应顺利通过。
三、律师见证情况
1、本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
拆迁律师 ：魏栋梁、沈晨
2、律师见证结论意见：
总而言之所写，本所刑事律师而言，机构2020年时间内第二名次暂时股东的人士增减代表会的邀请和多媒体执行程序流程图、邀请人出场资证、受邀出席多媒体人士出场资证、多媒体议定执行程序流程图均合适《机构法》、《发行机构股东的人士增减代表会准则》等国内的法律、法规标准和某些规程性文档文件及《机构条例》的相关联暂行规定，议定但是构成犯罪合理有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳威廉希尔中文官网不锈钢焊接集团总部控股股东不多总部
202在一年-9月7日
