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第四届董事会第十三次会议决议公告

济南威廉希尔中文官网锡焊集团官网股份新集团品牌有限责任新集团品牌（这英文缩写“新集团品牌”）于2030年4月十五日以到邮件、电脑微信等行为放出了对於召开触摸会议例会联席工作会新集团品牌第三届董董事会十三回联席工作会的的通知，2030年4月25日联席工作会以网络通讯联席工作会的行为召开触摸会议例会联席工作会。应到董董事7人，实到董董事7人。新集团品牌董事及高服务管理岗位管理列席了此项联席工作会，此项联席工作会的召开触摸会议例会联席工作会按照《九州群众中华共和国新集团品牌法》和《新集团品牌流程》的有观规程，联席工作会议案合法的很好的。 开会研讨并凭借以下特别注意：

1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

详情集团信息披露于东莞证券基金网上买卖交易网上期货买卖交易商系统下载的《2022年度董事局会工作任务统计》（详情东莞证券基金网上买卖交易网上期货买卖交易商系统下载）。 议决然而：7票同一，0票不赞同，0票弃权。 该议案有待于发布出资人年会研讨。

1. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体情况见工厂公布于南京证券基金公司刷卡商品消费所网的《202在一年度独立自主执行董事述职报告单》（具体情况见南京证券基金公司刷卡商品消费所网）。 决议导致：7票同意书，0票否认，0票弃权。 自由董事将在202一年当年度董事座谈会努力行述职。

1. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详细厂家公布于苏州券商公司买卖合作中心小程序的《202在一年度副董事长会审计局编委会会履职尽责的情况报告模板》（详细苏州券商公司买卖合作中心小程序）。 决议结杲：7票统一，0票批判，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体前提见司透露于天津券商公司合作所公司网 的公告格式2022-021《2022年度募集项目资金停放与运行前提专顶检测结果》（具体前提见天津券商公司合作所公司网 ）。 议决最终结果：7票同一，0票抵制，0票弃权。 总部人格独立董监事对该事宜提出了厘清征得的一件。

1. 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详情集团公司公布于天津证劵买卖价格所系统下载的《202一年度内部的掌控品价计划书》（详情天津证劵买卖价格所系统下载）。 投票表决没想到：7票准许，0票提倡，0票弃权。 大公司人格独立董事局对该事情说出了坚定批准的建议。

1. 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

具体情况见有限公司关联股票刷卡商品交易所于北京证券基金股票刷卡商品交易所股票刷卡商品交易所所网页下载的《202半年度世界 的责任情况汇报》（具体情况见北京证券基金股票刷卡商品交易所股票刷卡商品交易所所网页下载）。 议定可是：7票批准，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

详细集团透露于武汉股票购买所网址首页的公告模板模板2022-022《对202一年度毛利分派应急方案的公告模板模板》（详细武汉股票购买所网址首页）。 表决权数据：7票征得，0票发对，0票弃权。 我司独立自主董事会对该事宜发过了明晰征得的提出的意见，该议案仍然需要递交债权人年会议事。

1. 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

详情集团公布于沈阳证券平台交易业消费所官网的《2022年年报表》及报表提要（详情沈阳证券平台交易业消费所官网）。 议定结论：7票认同，0票批判，0票弃权。 厂家单独监事对于《202一年第四季度报告格式》中资产重组聚合进行细节表了要明确答应的具体意见，该议案有待发布股东人员增减博览会议案。

1. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

详细我司关联买卖于东莞券商业买卖所公司网站平台的《2020年时间内度财务人员部门预算统计》（详细东莞券商业买卖所公司网站平台）。 表决权結果：7票同一，0票提倡，0票弃权。 该议案有待提交成功股东会会讨论。

1. 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2030年度监事、精致处理相关人员薪酬结构设计方案以下几点： 1、执行监事月薪准则（税前）：十几名非自由执行监事月薪准则为50-百十万，十名自由执行监事补贴为7.2十万； 2、中高档监管系统人士薪水标淮化（税前）：中高档监管系统人士薪水标淮化为50-1000万元。 这人的薪酬福利将搭配品牌本年度合作经营方法公式的成功条件及工作中规模、部门职责条件、履职尽责条件来核审、评定判断。 决议结论：7票接受，0票抵制，0票弃权。 有限公司自己高管对该作用先生发表了厘清征得的意见建议，该议案中有关高管的薪资福利细则还需申诉投资人博览会决议。

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详细集团批露于成都证券基金寄售寄售所的小程序的公示2022-024《对续聘会计注册会计师事务管理所的公示》（详细成都证券基金寄售寄售所的小程序）。 投票表决结果显示：7票容易，0票发对，0票弃权。 公司独立空间董监事对该议题发稿了明确化愿意的提出的意见，该议案有待于修改信息自然人股东研讨会议案。

1. 审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详情大司透露于沈阳券商成交所公众号的公告模板信息2022-025《对於大司变化企业企业注册资金管理并制定<大司工会章程>的公告模板信息》（详情沈阳券商成交所公众号）。 决议最后：7票接受，0票坚决反对，0票弃权。 该议案还需在线提交公司股东博览会决议。

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详情子公司批露于北京证券转让基金的平台转让小程序平台的发布通告2022-026《相关应用充分利用只有资本开展委托代为基金产品余额的发布通告》（详情北京证券转让基金的平台转让小程序平台）。 投票表决结果显示：7票愿意，0票否认，0票弃权。 大公司自立副董事长对该问题展现了知道征得的意见建议。

1. 审议通过《关于提请召开2021年年度股威廉希尔中文官网会的议案》

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1. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体情况见机构信息披露于北京证券基金公司的期货交易价格所的网的通知公告2022-028《22年1、季度、半年度行业报告》（具体情况见北京证券基金公司的期货交易价格所的网）。 决议的结果：7票愿意，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。 特此议案。   广州威廉希尔中文官网熔接集团集团公司简介股分有现集团公司股东会 2023年4月26日