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2021年年度股威廉希尔中文官网会决议公告

本工厂监事会成员会及全员监事会成员做到本发布公告玩法不有什么不实著述、误解性申辩权或许比较重要注数，并对其玩法的实在性、确切性和完整的性承当个别差异及承揽损失。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2022年5月31日

(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、应邀参加年会的项目公司的股威廉希尔中文官网代理权人统计人数	4
2、受邀出席交互的出资人所执有议定权的股分数量（股）	92,754,176
3、到场电视电话会议的法人股东所持有人投票议定权股权数占集团公司有投票议定权股权数的标准（%）	29.1695

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

另行通知机构股东交流会的集结其他机构监事会成员会，由监事会成员长舒振宇丈夫操办。另行通知开会通过現场记名票选和网路票选相运用的办法做出议决，开会集结、召开大会及议决办法包含《机构法》和《机构工会章程》的有观归定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

研讨结局： 凭借   决议情况下：

大股东的类型	拒绝		不赞同		弃权
	票数	基数（%）	票数	比倒（%）	票数	比例怎么算（%）
中国股市	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

议事最终： 经过   决议现象：

投资人类行	签字		批驳		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	比倒（%）	票数	比率（%）
中国股市	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

讨论导致： 借助   投票表决实际情况：

董事业务类型	拒绝		批判		弃权
	票数	数量（%）	票数	比例怎么算（%）	票数	基数（%）
中国股市	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

决议草案导致： 借助   投票表决情况报告：

出资人的类型	准许		批驳		弃权
	票数	分配比例（%）	票数	比列（%）	票数	此例（%）
中国股市	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于2021年年度报告及报告摘要的议案

决议結果： 依据   议决情况报告：

股东会内型	同一		坚决反对		弃权
	票数	的比例（%）	票数	基数（%）	票数	数量（%）
上证	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

研讨結果： 用   表决权原因：

投资人型号	拒绝		批驳		弃权
	票数	此例（%）	票数	比率（%）	票数	此例（%）
中国股市	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案

决议结杲： 在   投票表决条件：

债权人类型、	允许		不赞同		弃权
	票数	此例（%）	票数	百分比（%）	票数	比例表（%）
上证	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

研讨报告单： 实现   投票表决实际情况：

股东会内型	愿意		不赞同		弃权
	票数	配比（%）	票数	身材比例（%）	票数	比重（%）
上证	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

决议结局： 完成   投票表决具体情况：

股东的种类	接受		批驳		弃权
	票数	比重（%）	票数	比率（%）	票数	的比例（%）
上证	92,754,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)现金分红分段表决情况

	拒绝		巴勒斯坦建国		弃权
	票数	比例图（%）	票数	百分比（%）	票数	比率（%）
持股比例5%之内普通级股股东人员增减	80,264,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
占股1%-5%普通的股项目公司的股东	12,489,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
股权1%下例硬性股股东会	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
中仅:市场估值五十万下例常见的股股东人员增减	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
股票市值100万往上通常股自然人股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 数字序号	议案称呼	同样		发对		弃权
		票数	分配比例（%）	票数	的比例（%）	票数	数量（%）
4	对於202一年度纯利润配置应急预案的议案	12,489,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4、9为需格外投票议决可以用的议案，所诉议案已是亮相每次债权人交流会有投票议决权的债权人及债权人一级代理所持投票议决权的十二分第二及以上决议可以用。

三、律师见证情况

1、本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

凌沃财税：黄非儿、沈晨

2、律师见证结论意见：

笔者相信所说，本所专业律师相信，品牌202在一年月度大债权人博览会的邀约和工作会通知系统软件、邀约人资证考试、参加工作会人士资证考试、工作会议定系统软件均遵循《品牌法》《发行品牌大债权人博览会技巧》等法津、相关法律法规和其它技术规范化文件格式及《品牌条例》的有关于規定，议定的结果被法律认可有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

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