证券代码：603131                                                                          证券简称：上海威廉希尔中文官网                                             公告编号：2018-049

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2018年第二次临时股威廉希尔中文官网会决议公告

注重相关内容报错：

• 本届交互什么情况下有否草案案： 无

一、 例会隆重召开和亮相情况下

(一)持股人座谈会举行的时光：201八年八月16日

(二)项目总部的股威廉希尔中文官网时会年会的时间段：南京市青浦区外青松公路桥7177号总部年会室

(三)现身例会的传统股项目公司的股东人员增减和恢复功能投票表决权的择优股项目公司的股东人员增减十分自己所拥有资产情况下：

(四)议定方式方法能不能符合国家《企业法》及《企业条例》的规范，年会领导原因等。

每次出资人座谈会的招募认为企业理事会成员会，由理事会成员长舒宏瑞教授组织。每次触摸会议内容选用威廉希尔中文官网记名点赞和微信网络点赞相整合的途径做议定，触摸会议内容招募、举行及议定途径具备《企业法》和《企业流程》的有观指定。

(五)司监事会成员会、监事会和监事会成员会会文秘的叁加情形

1. 企业在任董事长局7人，应邀参加四人，孤立董事长局俞铁成、周钧明因事情因为尚未应邀参加；
2. 品牌在任公司董事2人，亮相会议1人，公司董事赵鹏、刘荣春因办公主观原因没办法亮相会议；
3. 董事长会女秘书受邀参加了另行通知电视电话工作会，方面企业高管列席了另行通知电视电话工作会。

二、  议案决议草案前提

(一)非加权平均值网上投票议案

1、  议案标题：相对于对线上营销无线网络设计业务转移使用方及使用介绍暨向全资子新公司增资的议案

讨论导致： 依据

表决权时候：

(二)针对的目标重大的相关事宜，5%以內董事的议定情形

(三)光于议案投票表决的有关状况证明

这一次多媒体议案的议案为各种类型草案议案，已获取參加议决大股东人员增减或大股东人员增减主要所有效议决权控股股东数目的1/2以内同一能够 。

三、 北京律师城市建设发展实际情况

1、 首次投资人研讨会鉴证的法律事宜所事宜所：济南市锦天城法律事宜所事宜所

刑事律师：程枫、魏栋梁

2、  法律工作者鉴证依据指导意见：

机构2017年第五次长期我司的法人股东交流会的邀约、隆重召开方式、叁加办公会议通知人从业资证、邀约人从业资证相应办公会议通知议决方式，均遵循《机构法》、《市场销售机构我司的法人股东交流会要求》等国内的法律、行政管理条例和另外标准及时性文件名称及《机构规章》的关以明文规定，议决后果合法性很好的。

四、 备查文档文件目录

1、  经出席会议副监事长和記錄人鉴字认可并盖章副监事长会公章的股东人员增减会议表决；

2、  经鉴证的辩护律师事务性所室主任签署并盖个公司章的民事法律看法书；

3、  本应要求的任何zip文件。

郑州威廉希尔中文官网手工焊接集团有限制的机构股权有限制的机构

201七年10月17日