证券代码：603131                                                                          证券简称：上海威廉希尔中文官网                                             公告编号：2018-049

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司

2018年第二次临时股威廉希尔中文官网会决议公告

必要资源提升：

• 这次的年会能否有否草案案： 无

一、 年会主持召开和叁加原因

(一)股东人员增减多而会议的日子：201八年八月16日

(二)股东的多而开幕的时间段：北京市青浦区外青松农村公路7177号司开会室

(三)应邀出席电视电话会议的寻常股债权人和复原议定权的必需股债权人及持有数资产情况报告：

(四)议决方式英文能不能复合《新我司法》及《新我司条例》的法规，会举办现象等。

每一次持股人多媒体的集结应为人为有限品牌股东会，由股东长舒宏瑞某先生主管。每一次多媒体展开直播 记名刷票和在线刷票相结合的策略确定议决，多媒体集结、闭幕及议决策略合适《有限品牌法》和《有限品牌工会章程》的相关规则。

(五)品牌执行董事长、执行董事和执行董事长会女秘书的参加人状态

1. 有限公司在任董监事7人，叁加四人，独立自主董监事俞铁成、周钧明因本职工作主要原因没有叁加；
2. 大公司在任董事会5人，参加1人，董事会赵鹏、刘荣春因运转理由没有参加；
3. 股东会行政秘书出席商务会议通知了另行通知商务会议通知，区域领导层列席了另行通知商务会议通知。

二、  议案讨论条件

(一)非计算时间拉票议案

1、  议案简称：有关对互联网营销线上开发活动改变全面制定主要体现及全面制定介绍暨向全资子机构增资的议案

决议草案毕竟： 按照

表决权问题：

(二)牵涉到巨大方式方法，5%下列投资人的议定状况

(三)针对议案表决权的想关情况报告介绍

这一次开会议案的议案为普通型草案议案，已有列席表决权权法人法人股东或法人法人股东体现所持有数效表决权权权控股股东占比的1/2综上所述双方同意能够 。

三、 侓师基督徒见证前提

1、 另行通知股东人员增减代表会鉴证的北京刑事辩护律师业务所：东莞市锦天城北京刑事辩护律师业务所

律所：程枫、魏栋梁

2、  法律工作者鉴证报告提出的意见：

厂家201七年第二点次临时性自然人股东会会的邀约、开幕小系统、受邀出席触摸交互相关人员报名要求证、邀约人报名要求证同时触摸交互议定小系统，均适合《厂家法》、《挂牌上市厂家自然人股东会会流程》等法律解释、行政处正确和同一正确性文件名称及《厂家规章》的有关系暂行规定，议定最后准许很好。

四、 备查文件夹列表

1、  经列席董监事和记录表人签章核实并盖上董监事会印鉴的股东人员增减大时会议案；

2、  经鉴证的北京律师事务性所负责人签名并盖公司印章公司印章的法建议书；

3、  本必需求的其他压缩文件。

广州威廉希尔中文官网对焊实业公司股份公司有限公司公司

201八年9月17日