证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2019-002
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年1月8日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、亮相开会的股东的和代销商人数量
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10
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2、列席办公会议的出资人所自己所拥有决议权的公司股票占比（股）
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150,008,400
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3、参会内容会议内容的股东的所取得议定权权股分数占公司的有议定权权股分统计数的基数（%）
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67.8666
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
某次股东人员增减多而的邀请不可避免子工司监事会决议会，由监事会决议长舒宏瑞先生的英文组织。某次交互通过施工现场记名评选点赞和wifi网络评选点赞相构建的模式做好议定，交互邀请、会议及议定模式达到《子工司法》和《子工司条例》的相关的規定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
决议效果： 依据
决议实际情况：
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债权人类型、
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认同
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批驳
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弃权
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票数
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的比例（%）
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票数
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此例（%）
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票数
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分配比例（%）
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上证
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150,008,100
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99.9998
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200
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0.0001
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100
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0.0001
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
项目编号
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议案公司名称
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签字
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批判
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弃权
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票数
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基数（%）
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票数
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比重（%）
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票数
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标准（%）
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1
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更多一些募集项目信贷资金量创业创业项目结项并将节余募集项目信贷资金量永远获取出入项目信贷资金量的议案
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698,100
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99.9570
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200
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0.0286
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100
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0.0144
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(三)关于议案表决的有关情况说明
该项办公会议议案的议案为平常议案议案，已赚取到场投票议决债权人或债权人象征着所所有效投票议决权公司股票个数的1/2综上所述统一使用。
三、 律师见证情况
1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事辩护律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
我司今年第1 次暂时出资人博览会的招募、会议内容触屏议程过程流程、受邀列席会议内容触屏人士机会、招募人机会并且会议内容触屏投票议定过程流程，均合乎《我司法》、《挂牌上市我司出资人博览会归定》等社会道德、行政性法律归定和其他正规性文档文件及《我司规章》的密切相关归定，投票议定然而允许很好的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
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19年5月9日
