证券代码：603131 证券简称：上海威廉希尔中文官网 公告编号：2019-009
上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股威廉希尔中文官网会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股威廉希尔中文官网会召开的时间：2019年3月6日
(二)股威廉希尔中文官网会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股威廉希尔中文官网恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、到场会议内容的项目公司的股威廉希尔中文官网进口受委托人人群
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13
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2、到场会议通知的债权人所持用议决权的控股股东数量（股）
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150,013,200
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3、列席例会的董事所持股投票投票表决权股权数占大公司有投票投票表决权股权比例图的比例图（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此前债权人高峰会的招幕关键在于大公司高管会，由高管长舒宏瑞先是组织。此前多媒体触屏采取有效现厂记名票选和网路票选相配合的办法开始决议权，多媒体触屏招幕、举办及决议权办法合乎《大公司法》和《大公司工会章程》的密切相关归定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海威廉希尔中文官网航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
研讨結果： 按照
投票表决情况发生：
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股东人员增减多种类型
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答应
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提倡
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弃权
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票数
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比重（%）
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票数
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正比（%）
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票数
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数量（%）
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股票
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
编号
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议案分类
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一致同意
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发对
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弃权
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票数
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分配比例（%）
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票数
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比重（%）
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票数
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比例表（%）
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1
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有关与广州小蓝生活工艺设计规划区管理系统委会会订立《沈阳威廉希尔中文官网航天部军工概念股配备生产加工基础业务装修合同》暨对外经济成本注册全资孙我司的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
每一次会议通知研讨的议案为硬性议定议案，已收获参加国议定持股人人员增减或持股人人员增减是指所持用效议定权股权个数的1/2以上内容同一利用。
三、 律师见证情况
1、 本次股威廉希尔中文官网会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师事务：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
大集团工司去年的第一次临时性自然人董事论坛会的集结、开交互程程序代码流程、参加开会工作人员执证、集结人执证还有开会决议程序代码流程，均适用《大集团工司法》、《主板上市大集团工司自然人董事论坛会方式》等法律标准规范、人事部门法律法规和其他标准指导性文档及《大集团工司规章》的关于 明文规定，决议结局合理的合理。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股威廉希尔中文官网会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
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20184月7日
